- Tổng thống Putin sa thải một loạt tướng lĩnh cấp cao
- Tổng thống Putin: Nga sẽ từng bước trị được nạn tham nhũng
Ký nhiều hợp đồng vay và cho vay giả
Tháng 12-2014, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đã quyết định tái cơ cấu Ngân hàng Trust Bank đang trên bờ vực phá sản. Theo ước tính của Phó Chủ tịch CBR ông Mikhail Sukhov, cán cân thanh toán của Trust Bank thâm hụt khoảng 114 tỷ rúp. Ngân hàng Otkrytie được lựa chọn tham gia tái cơ cấu Trust Bank và đã nhận được 127 tỷ rúp từ Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Nga để phục vụ mục đích này.
Sau đó, CBR đã phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy tài sản của Trust Bank bị thất thoát. Ban lãnh đạo ngân hàng này cho các khách hàng không tham gia hoạt động kinh tế vay tiền, cung cấp tài chính cho những dự án đầu tư không mang lại hiệu quả… Và hậu quả là, một nửa số tiền đã cho vay là nợ xấu. Đây cũng chính là những khoản tiền được chuyển cho các công ty offshore (cảnh ngoại).
Ngày 23-4-2015, theo yêu cầu của CBR, Cơ quan Điều tra của Tổng cục Nội vụ Matxcơva đã khởi tố vụ án và vào ngày 19-5-2015 đã bắt giữ cựu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Oleg Dikusar, 46 tuổi. Còn vào ngày 24-6-2015, Giám đốc Tài chính Yevgeny Romakov, 40 tuổi, cũng đã bị bắt. Các ông Dikusar và Romakov bị buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng đặc biệt lớn (theo khoản 4, Điều 159 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga).
Theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn 2012-2014, Dikusar, Romakov đã đồng ý, trực tiếp ký nhiều hợp đồng vay và cho vay giả. Theo đó, Trust Bank đã cung cấp tín dụng cho các công ty offshore được đăng kí tại Cộng hòa Síp, thuộc quyền kiểm soát của các cựu chủ sở hữu Trust Bank gồm cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ilya Yurov, các cựu thành viên Hội đồng quản trị Nikolai Fetisov và Sergey Belyaev.
Ba đối tượng này đã trốn sang Anh và bị truy nã quốc tế từ tháng 12-2015. Bằng những thủ đoạn này, theo cơ quan điều tra, Dikusar và các đồng phạm đã chiếm đoạt của Trust Bank khoảng 10 tỷ rúp.
Ngoài ra, theo cơ quan điều tra, vì lợi ích của các cựu chủ sở hữu, Dikusar còn chuyển nhượng các loại trái phiếu châu Âu thuộc sở hữu của Trust Bank với số tiền 4,6 tỷ rúp. Như vậy, với sự trợ giúp của Dikusar và Romakov, 14,6 tỷ rúp được chuyển vào tài khoản của các công ty do Yurov, Fetisov, Belyaev kiểm soát, và sau đó đã bị chiếm đoạt.
Những giao dịch vòng tròn
Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Nga cũng là một nạn nhân trong vụ án vì đã phải dùng tiền ngân sách để trả cho những người gửi tiền ở Trust Bank. Các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nga đã cố gắng đạt được thỏa thuận với Anh trong việc dẫn độ Yurov, Fetisov và Belyaev về nước. Tuy nhiên, đề nghị này vẫn bị từ chối.
Trong khi đó, theo đơn kiện của Ngân hàng Otkrytie, đơn vị đang tái cơ cấu Trust Bank, vào tháng 2-2016, Tòa án Tối cao London đã phong tỏa các tài khoản ở Ngân hàng Thụy Sĩ và biệt thự ở Anh của Yurov, Fetisov và Belyaev với tổng giá trị khoảng 830 triệu USD.
Trong quyết định của mình, Tòa án Tối cao London đồng ý với các kết luận của Cơ quan Điều tra Nga và đánh giá của CBR về hoạt động của các cựu lãnh đạo Trust Bank. Cũng theo Tòa án London, để che dấu tình trạng thực tế của mình, các chủ ngân hàng này đã cho các công ty offshore khác vay tiền để trả lãi cho những món nợ quá hạn.
Tòa án London cũng xác định, các giao dịch vòng tròn kiểu này có dấu hiệu lừa đảo. Ngoài ra, trong những bảng quyết toán của Trust Bank có nhiều khoản nợ của các công ty offshore lên tới 800 triệu USD, trong khi tài sản đảm bảo không đủ. Thẩm phán Steven Meyls của Tòa án London còn lưu ý thêm, tiền lương của Ilya Yurov là 12,5 triệu USD/năm.
