Theo một tuyên bố chung của FBI và các công tố viên ở New York, trong 24 nghi phạm này có 11 người bị bắt giữ tại Anh và Mỹ, 6 người ở Bosnia và Herzegovina, 2 người ở Bulgaria, số còn lại ở Nhật, Đức, Italia và Na Uy. Cuộc điều tra về hành vi này cũng được các cơ quan thực thi pháp luật của Úc, Đan Mạch, Canada và Macedonia phối hợp thực hiện. Tất cả những nghi phạm này đều là nam giới có độ tuổi từ 18 đến 25, còn 4 nghi phạm nữa bỏ trốn và đang bị truy nã.
Theo FBI, tháng 6-2010, các hacker này đã tạo ra một diễn đàn internet có tên là “Carder Profit” mà người sử dụng thông qua đăng ký có thể mua và bán thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc các thông tin tài chính khác. Tháng 5 năm nay, diễn đàn này bị đóng cửa vì các nhà chức trách đã có đủ chứng cứ về hoạt động bất hợp pháp của các thành viên diễn đàn này. Các nhà quản lý mạng internet công cộng của Mỹ cho biết trong 2 năm các hacker này đã sử dụng và quản lý khoảng 205 triệu USD của hơn 410.000 chủ sở hữu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trên toàn thế giới.
