Vừa qua, Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Phương Thúy (37 tuổi) trú khối 2, phường Trường Thi, TP. Vinh, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, Thúy là đối tượng rất tinh ranh, có nhiều mánh lới để thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Để kêu gọi vốn, Thuý mở bát phường online do mình làm chủ. Vốn là người có mối quan hệ rộng nên các bát phường của Thúy có rất nhiều người tham gia.
Mỗi lần mở các bát phường, Thúy sẽ dùng các tài khoản ảo của mình để trà trộn vào nhằm mục đích đấu phường. Sau nhiều lần đấu thành công, khi đã ôm về cho mình hàng tỷ đồng tiền chung phường Thúy bất ngờ tuyên bố “bể phường”.
 |
Trần Thị Phương Thúy tại cơ quan công an |
Cụ thể, Thúy bắt đầu các đợt đấu giá mở bát phường với số tiền 100 triệu đồng/suất đấu. Trước khi đấu phường, mỗi người chơi phải nộp cho Thúy số tiền 2 suất đấu đầu, tương ứng 200 triệu đồng. Do Thúy là chủ phường nên sẽ được nhận suất phường đầu tiên số tiền 1,1 tỷ đồng mà không phải đấu phường.
Ở các suất tiếp theo, người nào đấu với lãi suất cao nhất thì được nhận phường nhưng phải trả tiền lãi cho người đấu không trúng. Ngày 8/8/2021, Thúy tổ chức đấu phường lấy suất thứ 2 trong nhóm trò chuyện Facebook. Tại suất này, tài khoản “Khánh Linh” do Thúy lập ra và sử dụng “thắng” với số tiền lãi cao nhất là hơn 7,4 triệu đồng và được lấy số tiền 1,2 tỷ đồng. Thắng phường, “Khánh Linh” phải trả lãi cho 11 suất còn lại với số tiền hơn 7,4 triệu đồng/suất. Như vậy, lần đấu thứ 2 này “Khánh Linh” được nhận hơn 1,1 tỷ đồng.
3 ngày sau, Thúy tổ chức đấu phường lấy suất thứ 3. Mỗi người tham gia phải nộp cho Thúy số tiền hơn 92 triệu đồng. Riêng tài khoản “Khánh Linh” do đã được nhận suất 2 nên vẫn phải đóng đủ số tiền 100 triệu đồng mà không được hưởng tiền lãi của các lần đấu tiếp theo. Tại lần đấu này, tài khoản “Moon Đinh” do Thúy lập nên và sử dụng “thắng” với số tiền lãi cao nhất là 4 triệu đồng đồng và được lấy suất 3 là 1,2 tỷ đồng - (4 triệu đồng x 10) = 1,16 tỷ đồng.
Ngày 14/8/2021, Thúy tổ chức đấu phường lấy suất 4. Mỗi người tham gia phải nộp cho Thúy số tiền 96 triệu đồng. Riêng tài khoản “Khánh Linh” và “Moon Định” do đã được nhận các suất tiền phường trước đó nên vẫn phải đóng đủ số tiền 100 triệu đồng mà không được hưởng tiền lãi của các lần đấu tiếp theo. Tại suất này, tài khoản “Thu Hương Nguyễn” đấu với số tiền lãi cao nhất là hơn 4,7 triệu đồng và được lấy suất thứ 4 là là 1,2 tỷ đồng - (4.750.000 đồng x 9) = hơn 1.1 tỷ đồng.
Sau đó, Thúy còn lập thêm 3 bát phường nữa. Đến ngày 24/8/2021, Trần Thị Phương Thúy tuyên bố “bể phường” và không tổ chức đấu phường cho những người tham gia chưa được nhận tiền phường.
Sau 7 lần đấu thì 3 lần đầu là Thúy và các tài khoản ảo do Thúy lập và sử dụng là “thắng phường”. 4 người “thắng” trong các lần đấu sau đều là bạn bè được Thúy lôi kéo tham gia với hứa hẹn trả lãi “khủng”. Tất nhiên, sau khi tuyên bố bể phường, Thúy chây ỳ, mỗi khi bạn yêu cầu chuyển tiền cả gốc lẫn lãi.
Như vậy, chỉ trong 1 bát phường nói trên, Trần Thị Phương Thúy đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của những người tham gia.
Cơ quan công an xác định từ cuối năm 2018 đến thời điểm bị bắt, Thúy tham gia hàng trăm bát phường bằng cách thức lừa đảo tương tự. Với số tiền đóng mỗi bát phường hàng ngày ít nhất là 100 triệu đồng, tổng số tiền mà Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt của người chơi có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan công an thông báo ai là nạn nhân của Trần Thị Phương Thúy, liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Vinh để phối hợp điều tra.
