Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng mối quan hệ mật thiết trong gia đình, Thúy đã lừa chị chồng Lê Thị Xuân Hương, chị dâu Đặng Thị Sáng và các cháu chồng Lê Thị Trú Trinh và Lê Thị Hồng Nhạn (đều trú ở thôn Hà Yến, xã An Thạch) góp vốn để mua đất, bán lấy lãi, nhưng thực chất là lừa lấy tiền để tiêu xài cá nhân. Tính từ tháng 5-2008 đến tháng 2-2010, Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt các nạn nhân trên hơn 655 triệu đồng.
Ngày 17-1-2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Thanh Thúy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân để điều tra, nhưng Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 2-3-2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy An ra Quyết định truy nã Thúy trên toàn quốc và đến ngày 5-9-2012 thì bị bắt.
