Lừa bán 'tiền ảo', chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng tiền thật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhằm cho bị hại tin tưởng, Luật chấp nhận mua “tiền ảo” rồi bán lỗ vốn để sau đó dễ dàng chiếm đoạt được những khoản tiền lớn như ý muốn.

Ngày 1-3, TAND Hà Nội đưa bị cáo Trần Văn Luật (SN 1993, trú ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là một cá nhân cư trú ở TP.HCM

Tiến hành xét xử, Toà án Hà Nội làm rõ, đầu tháng 9-2019, Cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) nhận được đơn tố giác của anh Nguyễn Việt Anh (SN 1991, ở quận 7, TP.HCM) đại diện cho anh Lý Chấn Nam (SN 1980, ở quận 7).

Trần Văn Luật tại phiên toà.

Trần Văn Luật tại phiên toà.

Trong đơn, anh Việt Anh tố cáo Trần Văn Luật có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của anh Nam hơn 5 tỷ đồng bằng thủ đoạn thỏa thuận bán 40 Bitcoin cho anh Nam.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định do cần tiền chi tiêu, trả nợ cá nhân, khoảng 8-2019, Trần Luật nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Bị cáo đưa ra thông tin gian dối bản thân có nguồn “tiền ảo” Bitcoin cần bán với giá chiết khấu 7% so với giá thị trường để các bị hại tin tưởng, đưa tiền cho Luật.

Ban đầu, để nhà đầu tư tin tưởng, Luật mua Bitcoin bằng giá niêm yết, sau đó bán lại cho người mua có chiết khấu 7%, chấp nhận lỗ 7% tổng giao dịch để bị hại tin tưởng. Sau một, hai giao dịch ban đầu thành công, nhà đầu tư tin Luật có nguồn Bitcoin giá rẻ.

Để rồi khi người mua chuyển tiền mua số lượng lớn Bitcoin, Luật không thực hiện như cam kết, không giao Bitcoin mà chiếm đoạt tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Tài liệu điều tra thể hiện, tháng 8-2019, anh Nam và bạn ở TP.HCM đăng tin trên mạng Internet cần mua Bitcoin và để lại số điện thoại để người có nguồn bán liên hệ. Luật đọc được thông tin trên nên liên lạc, hẹn gặp anh Nam.

Gặp nhau ở quán cà phê tại TP.HCM, Luật nói dối bản thân là nhân viên của một công ty mua bán Bitcoin có trụ sở ở TP Hà Nội. Luật nói với anh Nam mình có Bitcoin bán, chiết khấu 7% so với giá niêm yết trên thị trường.

Sau một vài lần giao dịch, đến ngày 4-9-2019, anh Nam và bạn đã đồng ý mua 40 Bitcoin, sau khi chiết khấu còn hơn 5 tỷ đồng. Anh Nam và bạn đã chuyển đủ tiền cho Luật. Nhận tiền, Luật gửi cho nhà đầu tư hình ảnh thể hiện việc đã chuyển 40 Bitcoin vào ví điện tử.

Nhưng thực tế, sau khi nhận tiền, Luật đã chiếm đoạt mua sắm cá nhân và trả nợ, rồi bỏ trốn. Nạn nhân vì thế đã tố cáo hành vi lừa đảo của Luật. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được Luật và thu hồi được gần 4 tỷ đồng.

Bị đưa ra xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội bị truy tố. Xem xét toàn diện nội dung vụ án, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Văn Luật 15 năm tù theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử. Và tổng hợp với bản án 5 năm tù ở một án khác trước đó, bị cáo này phải chấp hành mức án chung là 20 năm tù.