Tiếp nhận hồ sơ vụ án và khẩn trương tổ chức điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được 4 đối tượng liên quan đến số thẻ cào MobiFone giả, gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1980) quê quán phường Tân Bình, TP Hải Dương; Phạm Văn Duật (SN 1981) trú tại Hải Dương; Trần Việt Cường (SN 1981) trú ở Lê Chân, Hải Phòng và Đào Anh Tuấn (SN 1978) quê quán Cẩm Giàng, Hải Dương. Hiện tại, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, tạm giam Phạm Văn Duật, Trần Việt Cường và Đào Anh Tuấn. Đối tượng Nguyễn Văn Chung đã bỏ trốn và bị CQĐT ra quyết định truy nã.
Thủ đoạn của các đối tượng này đã được làm rõ là chúng đầu tư mua hơn 1.000 thẻ cào thật của Công ty MobiFone (trị giá khoảng 400 triệu đồng). Sau đó, chúng cào thẻ để lấy mã số nạp tiền rồi mang sang Trung Quốc đặt một công ty in số lượng 300.000 chiếc thẻ cào giả. 24.900 chiếc thẻ cào giả bị phát hiện chỉ là một phần trong lô thẻ điện thoại giả mà các đối tượng đã đặt hàng in lậu ở Trung Quốc.
