Pháp luật

Lập công ty, dùng dự án ‘ma’ để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

H.Q
ANTD.VN -  Ninh thành lập Công ty CP Đầu tư và phát triển Hoàng Cầu Riverside, tự quảng cáo có dự án biệt thự liền kề qua đó lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội ngày 3-10 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Ninh (SN 1988, nơi cư trú Đội 5, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra xác định: ngày 8-3-2018, Hoàng Văn Ninh thành lập và giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Hoàng Cầu Riverside (trụ sở tại phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Sau khi thành lập công ty, Ninh huy động vốn thực hiện dự án Văn Quán Riverside tại khu đường ngang, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Mặc dù Công ty CP Đầu tư và phát triển Hoàng Cầu Riverside không có dự án và không có giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án, nhưng Ninh và một số đối tượng đã tự ý lập các bản vẽ chi tiết dự án, bảng giá, văn bản thỏa thuận với khách hàng, hợp đồng vay vốn, bản đăng ký nguyện vọng mua nhà biệt thự liền kề ... và thông qua một số đối tượng môi giới bất động sản để giới thiệu khách hàng có nhu cầu mua căn hộ bằng hình thức hợp đồng vay vốn.

Bằng thủ đoạn trên, Ninh chiếm đoạt được số tiền lớn của nhiều cá nhân, trong đó có ông Hoàng (trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và ông Trần (trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội).

Thông qua môi giới, ông Hoàng và ông Trần biết về dự án Văn Quán Riverside, gồm nhiều biệt thự liền kề với giá từ 105 triệu đến 125 triệu đồng/m2). Hai người đã đến khu Đường Ngang, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội (vào thời điểm đó đang được quây tôn để giới thiệu về dự án trên), để tìm hiểu thêm về dự án.

Cuối tháng 6-2018, người môi giới đưa ông Hoàng và ông Trần đến trụ sở Công ty Hoàng Cầu Riverside tại Phòng VP2 tầng 16 tòa nhà Ellipse, địa chỉ: 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội gặp Nguyễn Thị Thu. Tại đây, Thu giới thiệu là kế toán công ty và cho hai người xem bản vẽ quy hoạch chi tiết, bảng báo giá nhà của dự án Văn Quán Riverside. Không chút nghi ngờ, ông Hoàng và ông Trần đã ký hợp đồng và nộp tiền vào Công ty Hoàng Cầu Riverside.

Ngày 3-7-2018, ông Trần ký hợp đồng vay vốn số 44/2018/HĐVV-VQ với Hoàng Văn Ninh, Giám đốc Công ty Hoàng Cầu Riverside, nội dung ông Trần cho Công ty vay số tiền 693 triệu đồng, lãi suất 6%/năm, thời hạn 180 ngày; ký Bản đăng ký nguyện vọng mua căn nhà số C4 lô 6, diện tích 66m2, giá tạm tính gần 7 tỷ đồng và Văn bản thỏa thuận số 44/2018/VBTT về việc ông Trần sẽ được hưởng ưu đãi 10% giá bán của căn hộ khi ký kết hợp đồng mua bán.

Ông Trần đã nộp cho Công ty Hoàng Cầu Riverside số tiền 693 triệu đồng; Nguyễn Thị Thu viết phiếu thu, Hoàng Văn Ninh ký đại diện Công ty Hoàng Cầu Riverside, đóng dấu của Công ty Hoàng Cầu Riverside vào ngày 29/6/2018 (tiền đặt giữ chỗ căn hộ C4 lô 6 trước khi ký hợp đồng) và ngày 3/7/2018.

Tương tự, ngày 4 và 6-7-2018, ông Hoàng lần lượt ký hợp đồng vay vốn số 46/2018/HĐVV-VQ và số 48/2018/HĐVV-VQ với Hoàng Văn Ninh, nội dung ông Hoàng cho Công ty vay tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng, lãi suất 6%/năm, thời hạn 180 ngày; ký Bản đăng ký nguyện vọng mua căn hộ số C4 lô 5, diện tích 66m2, giá tạm tính gần 7 tỷ đồng và căn hộ số D3 lô 1, diện tích 72m2, giá tạm tính là 9 tỷ đồng; hai văn bản thoản thuận số 46/2018/VBTT, 48/2018/VBTT về việc ông Hoàng sẽ được hưởng ưu đãi 10% giá bản của căn hộ khi ký kết hợp đồng mua bán.

Sau đó, ông Hoàng đã nộp vào Công ty Hoàng Cầu Riverside số tiền 1,6 tỷ đồng; được Thu viết phiếu thu và Hoàng Văn Ninh ký, đóng dấu của Công ty Hoàng Cầu Riverside vào ngày 29/6/2018 (tiền đặt giữ chỗ căn hộ C4 lô 5 và D3 lô 1 trước khi ký hợp đồng) và ngày 4-7-2018.

Sau đó, ông Hoàng và ông Trần nhận bản cam kết thực hiện dự án do Hoàng Văn Ninh ký nội dung Công ty cam kết thực hiện dự án khu nhà ở thấp tầng tại khu đường ngang Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội có tên là Văn Quán Riverside gồm 72 căn biệt thự liền kề, dự án được chia thành nhiều giai đoạn và sẽ hoàn thiện bàn giao dự án vào tháng 9-2019.

Do lâu không thấy dự án được triển khai, ông Hoàng và ông Trần đã nhiều lần gặp Hoàng Văn Ninh yêu cầu trả lại tiền, nhưng không được. Sự việc được các bị hại tố cáo đến CATP Hà Nội.

Quá trình điều tra, Đội 9 - Phòng Cảnh sát kinh tế CATP tiến hành xác minh tại UBND quận Hà Đông, nắm được trên địa bàn quận Hà Đông không có dự án Văn Quán Riverside tại khu đường ngang Văn Quán do Công ty Hoàng Cầu Riverside thực hiện.

CQĐT yêu cầu Ninh xác định vị trí Khu đường ngang Văn Quán mà Ninh giới thiệu là dự án Văn Quán Riverside, làm rõ vị trí khu quây tôn mà các đối tượng giới thiệu là dự án Văn Quán Riverside là đất nông nghiệp thuộc khu đất Điện tín 3,4 HA của Hợp tác xã Yên Phúc.

Xác định tại Hợp tác xã Yên Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội được biết: Hợp tác xã Yên Phúc không ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Hoàng Cầu Riverside. Và không có người tên Ninh đến hợp tác xã để liên hệ mua đất, thuê đất.

Quá trình điều tra còn xác định, ngoài trường hợp của ông Hoàng và ông Trần,Ninh còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Phạm (trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra. Đề nghị ai là bị hại của các đối tượng trên, liên hệ với điều tra viên Cao Thanh Huyền; số điện thoại: 0914856788.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC