Lập 7 công ty "ma", ghi hóa đơn khống hơn 1.400 tỷ đồng

ANTD.VN - Đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng với số tiền ghi khống lên đến hơn 1.400 tỷ đồng vừa bị CQĐT, CATP Hải Phòng triệt phá thành công.

CQĐT cho biết, bước đầu đã xác định, bắt 6 đối tượng liên quan, trong đó, đối tượng cầm đầu là Ngô Thị Mai, trú tại Quán Toan, Hồng Bàng.

Tang vật vụ án
Lập 7 công ty "ma", ghi hóa đơn khống hơn 1.400 tỷ đồng ảnh 2

Theo khai nhận của đối tượng, từ năm 2009 đến nay, Mai cùng đồng bọn đã thành lập và mua chức danh của 7 công ty "ma" gồm: Công ty TNHH vận tải Xuân Phú, Công ty TNHH thương mại Hùng Thắng, Công ty TNHH Đại Dũng, Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ ANC, Công ty TNHH thương mại vật tư xây dựng Đức Hùng, Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đức Bình, Công ty TNHH Xuân Hồng, để tổ chức mua bán hoá đơn giá trị gia tăng.

Đường dây này đã xuất bán trái phép 60 quyển hóa đơn với số tiền ghi khống lên đến hơn 1.400 tỷ đồng. Quá trình khám xét, cơ quan Công an thu giữ 9 máy tính các loại, 4 bộ dấu, 61 quyển hóa đơn giá trị gia tăng, 800 triệu đồng, cùng nhiều hóa đơn, chứng từ. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.