- Mạo danh Đại tá hứa “lo” mua nhà đất chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
- Lừa đảo hàng chục tỷ đồng bằng hình thức góp vốn đầu tư
Theo cơ quan tố tụng, trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2011, Sơn đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 10 công ty TNHH rồi thuê người làm giám đốc. Mục đích thành lập công ty là để làm giả tờ khai nhập khẩu dây chuyền thiết bị khăn giấy trị giá hơn 66 tỷ đồng; lập khống nhiều hóa đơn, chứng từ, qua đó tìm cách vay ngân hàng 35 tỷ đồng. Sau khi được giải ngân, Sơn đã sử dụng tiền chi tiêu cá nhân. Tính đến tháng 10-2013, số dư quá hạn không có khả năng thanh toán cho ngân hàng là hơn 34 tỷ đồng trong khi tài sản thế chấp của Nguyễn Văn Sơn chỉ có khoảng 6 tỷ đồng.
