- Nữ quái kiếm hơn 20 tỷ đồng bằng trò lừa xin học, chạy trường
- Hàng chục người mất ô tô vì sập bẫy "hot girl"
- Cặp tình nhân lừa đảo
CQĐT Công an tỉnh Hải Dương, ngày 15-1 cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Lưu Thị Ly (32 tuổi), trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, nguyên Giám đốc Công ty CP HBC Việt Nam, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Lưu Thị Ly
Theo tài liệu điều tra, sau khi thành lập Công ty CP HBC Việt Nam (hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo kỹ năng đàm thoại tiếng Nhật, tiếng Anh, tin học), Ly vay mượn khoảng 600 triệu đồng để mua miếng đất trị giá 800 triệu đồng. Có đất, Ly tiếp tục huy động vốn, xây căn nhà bề thế với chi phí lên đến hơn 1 tỷ đồng vừa làm trụ sở công ty, vừa làm nơi ăn, ở cho các học viên.
Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của công ty CP HBC Việt Nam ngày càng không hiệu quả, trong khi các khoản tiền lãi hàng tháng thường xuyên bị chủ nợ thúc ép, buộc Lưu Thị Ly đem thế chấp nhà cửa, đất đai để vay ngân hàng 1 tỷ đồng. Bề ngoài tỏ ra hào nhoáng nhưng thực chất, thời điểm cao nhất, có lúc giám đốc công ty CP HBC Việt Nam phải trả 30 triệu đồng tiền lãi /tháng. Khi lãi mẹ đẻ lãi con, hết khả năng chi trả, Ly bắt đầu nghĩ đến việc thực hiện hành vi lừa đảo.
Bước đầu, CQĐT xác định cho đến khi bị bắt, Ly đã dùng giấy tờ giả, thuê và chiếm đoạt 2 xe ô tô tự lái mang đi thế chấp. Ngoài ra, CQĐT đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ dấu hiệu lừa đảo của Ly, trong việc làm hàng loạt các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để cầm cố vay tiền của nhiều người, ước tính nhiều tỷ đồng.
