Theo hồ sơ vụ án được biết, từ đầu năm 2011 Hải có tham gia góp hụi, hình thức hụi có lời, các lần đầu Hải đều đóng hụi đầy đủ, nhưng từ khoảng tháng 5/2011 Hải bốc hụi với số lượng lớn, trả lãi cao, mỗi lần bốc Hải nhận 1 tỷ đồng và nộp lại 300 triệu đồng để lần sau bốc tiếp. Sau khi bóc và nhận số tiền từ một chủ hụi hơn 4,7 tỷ đồng, Hải bỏ trốn.
Theo trình bày của anh Đặng Đại Hoan (là chồng của Hải) thì Hải đã đi khỏi nhà mấy ngày nay và không rõ là ở đâu.
Từ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy xét thấy có dấu hiệu tội phạm nên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
