- Truy tố 6 đối tượng lừa chiếm hơn 3,7 tỷ đồng
- Sau tội trốn thuế, nữ chủ trường Phương Nam lại hầu tòa
- Sau án chung thân, cựu phó tổng giám đốc lại nhận thêm án
Với kết quả điều tra bổ sung, trong các ngày 21 và 22-12, TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Hoàng Long (SN 1972, trú ở phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar (Tập đoàn Megastar) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139-BLHS.
Giữ vai trò giúp sức, Lê Quỳnh Anh (SN 1975,vợ Long), Thái Quốc Trung (đều SN 1975), Lại Phú Chiến và Võ Tuấn Hưng (cùng SN 1978) đều là giám đốc các công ty “con” của Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar cùng bị truy tố tội về “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Hoàng Long trên cùng và các bị cáo liên quan
Liên quan, Nguyễn Trang Nhung (SN 1982), Nguyễn Văn Hoan (SN 1983), Nguyễn Anh Quang (SN 1987), Đỗ Tuấn Anh (SN 1989) từng là Phó giám đốc và cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Hai Bà Trưng (Seabank Hai Bà Trưng) lần lượt bị xem xét theo tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Trước phiên tòa này, các cơ quan tố tụng đã đình chỉ bị can đối với 3 người, trong đó có bà Nguyễn Thị Sở (SN 1946, mẹ vợ Long) và Vũ Thị Hải Yến (SN 1985, nhân viên Seabank Hai Bà Trưng) do xuất hiện chứng cứ mới thể hiện không cần thiết phải xử lý họ bằng hình sự.
Quá trình xét xử cho thấy, do cần vốn kinh doanh và trả nợ nên từ tháng 8 đến tháng 12-2011, Nguyễn Hoàng Long đã móc nối với giám đốc các doanh nghiệp thuộc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar, đồng thời thông đồng với Nguyễn Thị Hương Giang – Giám đốc Seabank Hai Bà Trưng (hiện vẫn bỏ trốn) tạo lập hàng loạt hợp đồng mua bán sắt thép, hợp đồng cho thuê kho bãi và hợp đồng tín dụng… để vay hàng chục tỷ đồng.
Thế nhưng hầu hết các hợp giữa Long cùng đồng phạm với Seabank Hai Bà Trưng đều là giả tạo. Qua đó, Chủ tịch Tập đoàn Megastar cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, hậu quả vụ án đã cơ bản được khắc phục hết.
Đối với Nguyễn Trang Nhung, trong thời gian giữ chức Phó giám đốc Seabank Hai Bà Trưng đã trực tiếp ký duyệt 1 hợp đồng cho vay tín dụng, đồng thời “bút phê” vào các thủ tục thế chấp tài sản liên quan đến hợp đồng này. Trong khi đó, Long cùng đồng phạm không hề có tài sản bảo đảm đối với khoản tiền vay tương ứng.
Tương tự, 3 bị cáo từng là cán bộ, nhân viên Seabank Hai Bà Trưng cũng bị quy trách nhiệm do vi phạm các quy định về cho vay đối với tổ chức tín dụng và để “lọt” hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện. Hành vi của nhóm cán bộ Seabank Hai Bà Trưng được xác định là đã góp phần để Chủ tịch Tập đoàn Megastar cùng đồng phạm chiếm đoạt số tiền rất lớn.
Đặc biệt, cựu Giám đốc Phòng giao dịch Hai Bà Trưng của Seabank – Nguyễn Thị Hương Giang được xác định là đã có hàng loạt hành vi khi “bật đèn xanh”, trực tiếp thông đồng với Long và chỉ đạo các nhân viên dưới quyền thực hiện trái quy định Luật các Tổ chức tín dụng. Hiện, CQĐT đã tách rút hồ sơ, đồng thời phát lệnh truy nã để bắt giữ và xử lý Giang.
Tại phiên tòa, Chủ tịch Tập đoàn Megastar cùng đồng phạm cho rằng trong số các hợp đồng tín dụng làm căn cứ truy tố, một số khoản vay có tài sản bảo đảm (tương đương 5 tỷ đồng) nhưng ngân hàng không chịu xác nhận. Mặt khác, hầu hết nhóm bị cáo bị truy tố tội lừa đảo đều cho rằng không chiếm đoạt tài sản mà chỉ ký tá các hợp đồng “ảo” theo yêu cầu của Long.
Xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm chấp nhận số tiền các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hơn 14 tỷ đồng. Từ đó, khép lại vụ án này ở giai đoạn sơ thẩm, Tòa án Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt Nguyễn Hoàng Long 12 năm tù. Các bị cáo còn lại lần lượt phải nhận từ 24 tháng tù cho hưởng án trên đến 8 năm tù, tương ứng với các tội danh tòa án xác định.