Pháp luật

Hà Nội: Liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ buôn bán hàng hóa có dấu hiệu hình sự

M.H
ANTD.VN -  Từ đầu tháng 9-2020, các đơn vị thuộc Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Ngày 23-9, Đội Quản lý thị trường số 1 – Cục QLTT Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh đóng gói găng tay cao su thuộc Công ty CP Đầu tư công nghệ mới Hải Thịnh (địa chỉ lô CN2 Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ). Thời điểm này, cơ cở đang cho công nhân kiểm tra, phân loại găng tay cao su trên hệ thống bơm hơi, sản phẩm đạt và số sản phẩm bị hỏng, rách sẽ được tách riêng. Số lượng sản phẩm găng tay cao su đã được kiểm tra, phân loại là 190kg và 2.423 bao tải đựng găng tay cao su chưa được phân loại, không rõ chất lượng, không có tem phụ (trên vỏ bao tải có chữ nước ngoài, không phải bao bì do nhà sản xuất Great Eco Glove Factory đóng gói).

Hà Nội: Liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ buôn bán hàng hóa có dấu hiệu hình sự ảnh 1

Lực lượng Công an - Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số găng tay cao su có dấu hiệu không phù hợp với tờ khai hải quan để tiếp tục xác minh, làm rõ. Qua thực tế kiểm tra và các giấy tờ do Công ty CP đầu tư CN mới Hải Thịnh xuất trình, cơ quan chức năng nhận thấy lô hàng găng tay cao su nói trên thuộc Chương 40 – Nhóm 4015 - Phân nhóm 1900 của Phụ lục 1 danh mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế đã qua sử dụng cấm nhập khẩu (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/06/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương), có dấu hiệu tội phạm theo Điểm đ, Khoản 1, Điều 190 Bộ Luật hình sự năm 2015, vi phạm về gia công, sản xuất hàng cấm kinh doanh (găng tay cao su đã qua sử dụng). Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Một vụ việc với trị giá hàng hóa có dấu hiệu vi phạm đặc biệt lớn, do Phòng Cảnh sát kinh tế CATP thụ lý điều tra. Theo đó, ngày 25-9, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới, quy định tại Điều 189 BLH; trị giá hàng hoá vi phạm khoảng 9 triệu USD.

Thông tin ban đầu cho biết, các đối tượng trong vụ án này đã thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hoá, tiền tệ trái phép qua biên giới.

Cuối tháng 9, tại Bưu điện Thị xã Sơn Tây (phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây), Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy - Cục hải quan TP.Hà Nội Đội 7 – Phòng Cảnh sát Môi trường CATP, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy - Cục Hải quan Hà Nội, Đội 5 - Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và Công an Thị xã Sơn Tây phát hiện và thu giữ hơn 882 gam ma túy tổng hợp dạng “đá”, được cất giấu bên trong 2 độc bình bằng gỗ trong bưu gửi từ thị xã Sơn Tây. TP. Hà Nội đi Nga. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 1 đối tượng, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Ngày 8-10, Công an quận Tây Hồ đã khám phá vụ Trịnh Thị Ngọc Anh (SN 1999, quê quán Bình Lục, Hà Nam) vận chuyển 9.980 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 do nước ngoài sản xuất. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trịnh Ngọc Anh tại địa chỉ số 34 xóm La, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ thêm 3.340 bao thốc lá điếu nhãn hiệu 555 do nước ngoài sản xuất.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 14-10, Cơ quan CSĐT – Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Ngọc Anh về tội Vận chuyển, tàng trữ hàng cấm.

Mới đây nhất, ngày 13-10, Đội QLTT số 17 phối hợp cùng các đơn vị chức năng CATP Hà Nội tiến hành khám phương tiện vận tải BKS: 98C-20045 và kiểm tra 3 địa điểm kinh doanh thực phẩm tại Chùa Tổng, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội liên quan đến mặt hàng bột canh Hải Châu có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa (Giả tên và địa chỉ của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu).

Kết quả kiểm tra và khám phương tiện xác định toàn bộ hàng hóa tổng số 28.470 gói, trọng lượng 6,5 tấn, trị giá ước tính 130 triệu đồng trên bao bì sản phẩm ghi: sản phẩm của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu, Địa chỉ: 15 Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện Công ty CP bánh kẹo Hải Châu có mặt và xác nhận toàn bộ số hàng hóa trên là hàng hóa giả mạo tên và địa chỉ của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu, không phải do Công ty CP bánh kẹo Hải Châu sản xuất.

Do vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự theo điều 193 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, nên đã được chuyển giao đến Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội để thụ lý giải quyết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC