Pháp luật

Hà Nội: Bóc gỡ ổ nhóm cho 300 người vay lãi nặng 18 tỷ đồng, quay clip làm ‘bằng chứng’

H.Q
ANTD.VN -  Cùng với việc ghi sổ sách, quá trình cho khách vay, nhóm đối tượng đã dùng điện thoại quay clip, yêu cầu “đối tác” nói rõ tên tuổi, địa chỉ, số tiền vay và ngày trả nợ.

Quyết liệt triển khai chỉ đạo của CATP Hà Nội về việc tăng cường phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng CSHS tập trung phòng chống, đấu tranh đối với tội phạm phát sinh từ hoạt động kinh doanh tài chính, tín dụng đen, ném chất bẩn chất thải, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hà Nội: Bóc gỡ ổ nhóm cho 300 người vay lãi nặng 18 tỷ đồng, quay clip làm ‘bằng chứng’ ảnh 1

Các đối tượng trong vụ án

Vừa tập trung rà soát, dựng đối tượng, ổ nhóm “nổi”, lực lượng CSHS Công an quận Hà Đông chủ động bám sát địa bàn, nắm tình hình, đặc biệt chú ý rà soát các hộ gia đình có người vay nợ bị ném chất bẩn chất thải.... từ đó thành lập các tổ công tác tổ chức tuần tra, mật phục phòng ngừa và đấu tranh đối với loại tội phạm này.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đêm 12-10, lực lượng tuần tra Công an quận Hà Đông đã phát hiện và bắt quả tang nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi xịt sơn vào cửa, gây áp lực mục đích đòi nợ gia đình chị Nguyễn (trú ở phường Quang Trung, quận Hà Đông).

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Trung Sơn (SN 1996, trú ở phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội); Văn Tuấn Châu (SN 1999, trú ở phường Mai Động, Hoàng Mai); Nguyễn Trần Đức Quang (SN 2003, trú ở Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội); Nguyễn Phương Trung (SN 1986, quê quán Yên Thế, Bắc Giang).

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận làm thuê cho Vũ Văn Dũng (SN 1982; HKTT phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), và được Dũng chỉ đạo đến nhà chị Nguyễn để đòi nợ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, CQĐT Công an quận Hà Đông đã triển khai lực lượng thi hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Vũ Văn Dũng, tại chung cư B4 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. CQĐT thu giữ 8 sổ ghi chép khách vay nợ, 6 điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu khác...

Lời khai của các đối tượng thể hiện, cuối năm 2018, Vũ Văn Dũng tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bốc bát họ, từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Khi cho khách vay, Dũng cắt lãi trước; với bát họ 10 triệu Dũng cắt lãi 2 triệu đồng, khách phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng (tương ứng lãi suất vay là 146%/năm).

Để tổ chức hoạt động, Dũng thuê nhà tại số 1 ngõ 120 Trường Chinh, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội sau đó chuyển về phòng 403 chung cư B4 Phạm Ngọc Thạch, và thuê các đối tượng Sơn, Châu, Quang, Trung đi giao dịch cho vay tiền và thu nợ, dưới hình thức đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội về việc cho vay tiền.

Đáng chú ý, khi khách có nhu cầu tiền sẽ gọi điện thoại đến cho Dũng; Dũng giao Quang đến tận nhà người có nhu cầu vay tiền để xác định thông tin, nếu đủ điều kiện thì Dũng sẽ giao tiền cho Quang để đưa cho khách vay.

Khi giao dịch, nhóm Dũng yêu cầu người vay phải tự nói tên tuổi địa chỉ và số tiền cần vay để quay video bằng điện thoại di động và viết giấy vay tiền, làm căn cứ đi đòi nợ.

Do tổ chức hoạt động kinh doanh tài chính bằng hình thức đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội, nên khách vay của nhóm Dũng ở nhiều quận huyện trên địa bàn TP Hà Nội. Từ đó, Dũng phân công Quang chuyên đi xác định thông tin người vay; Châu chuyên đi thu nợ tại các quận Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm...; Sơn thu nợ tại các quận: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai...

Trường hợp người vay không trả đúng hạn, không còn khả năng trả nợ, Dũng chỉ đạo đàn em tìm đến gây áp lực bằng cách đổ chất bẩn, chất thải hoặc xịt sơn....

Căn cứ vào lời khai và sổ ghi chép thu giữ được ban đầu, CQĐT xác định Dũng đã cho khoảng 300 khách vay tiền, với số tiền cho vay khoảng 18 tỷ đồng (người vay thấp nhất 5 triệu đồng, người cao nhất 50 triệu đồng).

Hiện, CQĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng nêu trên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201 BLHS, tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ triệt để khai thác mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC