- Triêt phá sới bạc lớn, thu trên 400 triệu đồng
- 'Quý bà' cầm đầu đường dây đánh bạc tiền tỷ
- Tụ tập đánh bạc tại nhà, 10 đối tượng bị khởi tố
CQĐT Công an tỉnh Hải Dương ngày 1-5 thông tin ban đầu về đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến, với giao dịch số tiền lên đến gần 2.000 tỷ đồng.
 |
Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh |
Cầm đầu đường dây phạm tội này là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, trú tại khu đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).
Theo điều tra, Tuấn Anh mua code của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng Internet, đặt tên là sàn Vitsa, sau đó lôi kéo nhiều đối tượng tham gia làm cấp dưới.
Đường dây đánh bạc này hoạt động theo hình thức đa cấp; “cấp trên” sẽ được hưởng lợi nhuận giao dịch là 1% trên tổng số tiền giao dịch của tài khoản “cấp dưới” trực tiếp. Tiền lợi nhuận “cấp dưới” tiếp theo sẽ chia 2, đến cấp cuối cùng là cấp 7.
Qua mạng xã hội, Huy và đồng bọn tạo các hội, nhóm đăng tải thông tin quảng cáo, tổ chức họp trực tuyến để hướng dẫn cách thức hoạt động, lôi kéo người chơi để hưởng lợi nhuận từ những người chơi trực tiếp.
Các đối tượng phát triển hệ thống đa cấp tại địa bàn tỉnh Hải Dương, TP Hà Nội và nhiều tỉnh, thành để trực tiếp đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên sàn Vitsa tại địa chỉ website: http://vista2.trade/.
Người tham gia đánh bạc trên sàn Vitsa thông qua đặt cược thắng, thua dựa theo biểu đồ lên, xuống của tỷ giá đồng tiền ảo Bitcoin; mức đặt cược thấp nhất là 1 USDT/1 lần (1 USDT có giá trị tương đương 1 USD).
CQĐT xác định trong thời gian từ ngày 29-12-2021 đến ngày 8-4-2022, tổng số tiền giao dịch đặt cược của người tham gia đánh bạc trên sàn Vitsa do đường dây của Tuấn Anh tổ chức lên tới gần 2.000 tỷ đồng.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
