- Điều tra vụ người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng qua điện thoại
- Bắt quả tang 19 "nam thanh nữ tú" mở tiệc "bay lắc"
- Hà Nội: Điều tra vụ người phụ nữ “sập bẫy lừa” gần 1 tỷ đồng
Trước đó, lợi dụng việc một số người dân thiếu cảnh giác, hổng kiến thức về giao dịch chuyển khoản ngân hàng, một số đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
 |
Đối tượng Lê Văn Toản |
Ngay sau khi tiếp nhận các tin báo, Công an huyện Gia Viễn đã điều tra, bắt giữ đối tượng Lê Văn Toản (SN 1997, trú tại xã Sơn Lai, huyện Nho Quan). Bước đầu, đối tượng Toản khai đã gây ra 8 vụ lừa đảo bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng tại các huyện Nho Quan, Gia Viễn và thành phố Tam Điệp.
Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hàng ngày Lê Văn Toản đến các công ty, cửa hàng, siêu thị hoặc lên mạng tìm kiếm người bán hàng trên mạng xã hội hỏi mua sản phẩm, sau đó chốt đơn và đề nghị thanh toán tiền hàng qua tài khoản mở tại các ngân hàng.
Sau đó, lợi dụng việc chuyển tiền trên Website khác ngân hàng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì người nhận không nhận được tiền ngay, Lê Văn Toản đã sử dụng điện thoại chụp lại các giao dịch chuyển tiền rồi dùng phần mềm công nghệ chỉnh sửa cho phù hợp với thời gian giao dịch, chủ tài khoản, số tài khoản của người được thụ hưởng với số tiền bằng hoặc cao hơn số tiền mua hàng.
Đối tượng gửi hình ảnh kết quả giao dịch cho người bị hại qua tài khoản Zalo hoặc Facebook, để tạo niềm tin cho người bán hàng. Người bị hại vì thiếu cảnh giác hoặc thiếu kiến thức về giao dịch chuyển khoản cho rằng mình đã nhận được tiền nhưng vì là ngày lễ, ngày nghỉ nên ngân hàng chưa thực hiện chuyển tiền, đã giao hàng cho đối tượng thậm chí còn thanh toán lại số tiền dư từ số tiền mua hàng của Lê Văn Toản.
