- Ứng dụng Auto Ads huy động vốn đa cấp lừa đảo nguy hiểm mức nào?
- Lừa bán thực phẩm qua mạng: Vì sao nhiều nạn nhân nhanh chóng "sập bẫy"?
- Lên mạng facebook ‘quảng cáo’ là trợ lý thầy thuốc để lừa đảo
 |
 |
| Một số tin nhắn liên quan trong vụ lừa đảo được bà D. cung cấp cho cơ quan điều tra |
Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà V.T.T.D. (trú tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về việc từ ngày 24 đến ngày 27-7-2021, bà D. bị các đối tượng lạ mặt, quen biết qua mạng xã hội (Zalo), lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 1,1 tỷ đồng.
Quá trình xác minh cho thấy, bà D. làm nghề buôn bán hải sản, thường xuyên đăng quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook và Zalo). Tháng 5-2021, có một người thanh niên nói giọng miền nam, giới thiệu tên là Vương Văn Hảo (SN 1991, trú tại xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, Bình Dương) gọi điện thoại đến cho bà D. để đặt mua hải sản.
Sau đó, người này đã 4 lần đặt mua hải sản của bà D. Các lần mua bán được đối tượng chuyển tiền đầy đủ qua tài khoản ngân hàng, và bà D. cũng đã chuyển hàng cho người này qua dịch vụ chuyển phát.
Ngày 24-7-2021, Vương Văn Hảo này tiếp tục liên lạc và tư vấn cho bà D. gói vay của công ty anh ta, hỗ trợ vay với lãi suất thấp (chỉ 0,3%/năm), sau đó giới thiệu bà D. nói chuyện với 1 người thanh niên khác tên “Tân”, là nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty Suisse credit, sử dụng tài khoản zalo có tên là “Suisse credt” (nơi Hảo công tác).
Qua cuộc trò chuyện, người này hướng dẫn bà D. muốn vay tiền cần cung cấp ảnh chụp thông tin CMND, sổ đỏ nhà đất đứng tên hoặc giấy đăng ký xe ô tô. Do thấy thủ tục đơn giản nên bà D. đồng ý làm thủ tục vay 300 triệu đồng.
Theo hướng dẫn, để vay được tiền, người này yêu cầu bà D. đăng nhập vào trang web “www.suissecredit88.com” và điền các thông tin cá nhân, thông tin tài sản của mình. Trong quá trình làm thủ tục vay, người này đưa ra nhiều lý do phát sinh lỗi khác nhau yêu cầu bà D. phải nộp các khoản phí mới có thể hoàn thành thủ tục vay như phí bảo hiểm khoản vay, phí mở khoá tài khoản.
Do tin tưởng nên từ ngày 24 đến ngày 27/7/2021, theo yêu cầu của các đối tượng, bà D. đã nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản của mình vào tài khoản mà đối tượng chỉ định với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.
Với số tiền đã chuyển, bà D. không những không được giải ngân khoản vay mà còn liên tục bị đối tượng yêu cầu nộp thêm nhiều khoản tiền khác. Khi đó, bà D. mới biết mình bị lừa.
