Diệt tận gốc “tín dụng đen”, tội phạm cờ bạc trong mùa dịch Covid-19

• Dùng 'bom bẩn' để 'khủng bố' con nợ

Dùng “bom bẩn” khủng bố người vay nợ

Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều người dân trên địa bàn các xã Tam Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi, Duyên Hà, Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì và xã Ninh Sở của huyện Thường Tín bức xúc trước việc bị một số đối tượng sử dụng chất bẩn ném vào nhà. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS, CATP Hà Nội làm rõ, mục đích của những đối tượng trên không gì khác ngoài việc đòi được tiền mà số nạn nhân bị ném chất bẩn này đang nợ họ.

Chủ động nắm thông tin và chắp nối với những tài liệu trinh sát có được, từ tháng 2/2021, Phòng CSHS đã dựng lên được nhóm đối tượng lưu manh chuyên hoạt động cho vay nặng lãi theo hình thức “tín dụng đen”. Cầm đầu ổ nhóm này là đối tượng Nguyễn Quốc Phong (SN 1990, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Nguyễn Quốc Phong cùng số đồng phạm chuyên hoạt động "tín dụng đen" bị Phòng CSHS bắt giữ

Đối tượng cho những người vay tiền vay bằng hình thức "bốc bát họ" theo tỉ lệ 10 ăn 8, tương đương với lãi suất 4000đ/triệu/ngày, tức 146%/năm. Nếu khách vay không muốn có thể chọn hình thức vay lãi ngày với lãi suất 5.000 đồng đến 10.000 đồng/ 1 triệu đồng/ ngày tương đương lãi suất 182,5% đến 365%/năm.

Phong nuôi một đám "đàn em", hậu hĩnh trả lương cho mỗi đối tượng 5 triệu đồng/tháng biến họ thành "tay sai" để phục vụ cho hoạt động phi pháp của mình. Từng đối tượng được Phong phân công nhiệm vụ cụ thể, kẻ ngồi ở cửa hàng tiếp người đến vay tiền, chốt sổ hàng ngày, người thì chế tạo “bom bẩn” đi dằn mặt những người vay nợ không trả tiền đúng hẹn. Với những người vay nợ không trả tiền gốc hoặc lãi đúng theo cam kết, đám "đàn em" của Phong mang dầu luyn, mắm tôm, chất bẩn ném vào nhà hoặc đến tận cơ quan, công ty, nơi làm việc để uy hiếp, đòi nợ...

Sau một thời gian tập trung trinh sát và củng cố chứng cứ, ngày 12/5, Phòng CSHS đã bắt giữ 5 đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Quốc Phong; Nguyễn Hải Đăng (SN 2000, nơi thường trú: Tranh Khúc, Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội); Đặng Đức Duy (SN 2000, nơi thường trú: Thôn Văn Lãng, Quang Trung, Phú Xuyên, Hà Nội); Trần Đức Long Thành (SN 2005, ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) và Đào Quốc Anh (SN 2004, ở huyện Văn Giang, Hưng Yên). Nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” của ổ nhóm này cũng đã bị Phòng CSHS thu giữ, xử lý.

Chặn đứng những mầm họa

Thông tin với PV, Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết: Ổ nhóm tội phạm hoạt động theo hình thức “tín dụng đen” trên rất tinh vi, xảo quyệt, có yếu tố của tội phạm có tổ chức. Từ đối tượng cầm đầu tính toán lập công ty, nhưng không treo biển hòng che mắt lực lượng chức năng.

Dù không cho vay tiền với số lượng lớn song những đối tượng loại tội phạm này nhắm tới đều là người nghèo, túng quẫn, thậm chí là công nhân - viên chức, học sinh, sinh viên. Chính vì vậy, khi những người này không trả được tiền, hậu quả mà số đối tượng trên trút xuống đầu người vay nợ sẽ vô cùng khủng khiếp, bởi họ là người yếu thế rất nhiều. Hoạt động của ổ nhóm trên cũng gây bức xúc, lo sợ cho những người dân có liên quan, ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình ANTT.

Đường dây lô đề cờ bạc nghìn tỷ do Trịnh Thị Phương cầm đầu đã bị bóc gỡ

Cùng với việc nhổ tận gốc nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh tại Hà Nội, Phòng CSHS, CATP Hà Nội đã tập trung đấu tranh mạnh mẽ, hiệu quả với tội phạm cờ bạc dưới các hình thức cá độ bóng đá, lô đề hoạt động trên mạng xã hội. Mới nhất, chuyên án bắt giữ đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng đã được Phòng CSHS xác lập, triệt xóa. Đối tượng Trịnh Thị Phương (52 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng 8 bị can khác đã bị Phòng CSHS ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, làm rõ tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng liên quan về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Phương cầm đầu đường dây tội phạm trên và sử dụng thủ đoạn dùng sim rác, mạng xã hội để tổ chức ghi lô đề cho nhiều người với số tiền giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày. Những tin nhắn trên sau đó được các đối tượng xóa sạch nhằm “tẩy” dấu vết. Có thời điểm, mỗi ngày các "chân rết" của Phương ghi tiền lô đề lên tới nhiều tỷ đồng. Quá trình điều tra, ban chuyên án bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ tại chỗ 2 tỷ đồng, phong toả trên 2 tỷ đồng trong tài khoản và làm rõ trong thời gian các đối tượng đánh bạc cá độ bóng đá, lô đề… đã giao dịch với tổng số tiền lên tới 1.200 tỷ đồng.

Trao đổi với PV, đại diện chỉ huy Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết: Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Hà Nội cũng như nhiều tỉnh - thành trên cả nước. Nhiều người dân bị ảnh hưởng về kinh tế do tình hình dịch bệnh. Lợi dụng điều đó, một số đối tượng làm “tín dụng đen” đã tăng cường hoạt động tinh vi, kín kẽ hơn trước rất nhiều nhằm lôi kéo người vay vào “bẫy” tín dụng chúng đã giăng sẵn. Khi người vay nợ lỡ dính vào, chúng tìm đủ mọi cách để lột sạch đến đồng tiền cuối cùng mà người vay có, buộc họ phải chấp nhận “lãi mẹ đẻ lãi con” cho đến khi khánh kiệt.

“Hiện Phòng CSHS đang tập trung tăng cường chỉ đạo lực lượng CSHS Công an các quận, huyện và thị xã đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân nắm vững, phòng tránh không “sa bẫy” của “tín dụng đen”; đồng thời đấu tranh triệt xóa các băng, ổ nhóm, đối tượng hoạt động dưới hình thức trên. Những chuyên án, đường dây tội phạm nêu trên vừa bị Phòng CSHS triệt xóa đều nằm trong kế hoạch cao điểm đấu tranh tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…”- chỉ huy Phòng CSHS khẳng định.

Phòng CSHS cũng khuyến cáo người dân trong trường hợp phải vay mượn tài sản, cần đến những ngân hàng uy tín để giao dịch, tuyệt đối không được vay tiền của các đối tượng hoạt động theo kiểu “tín đụng đen”. Ngoài việc bị “chốt” lãi xuất "trên trời", người vay sẽ gặp vô vàn những phiền toái, hệ lụy từ những đối tượng vi phạm pháp luật.

Phòng CSHS đang tập trung xác lập các chuyên án, triệt xóa tận gốc những ổ nhóm, đối tượng vi phạm, đảm bảo tuyệt đối an toàn, bình yên cho nhân dân, đồng thời góp phần hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.