Pháp luật

Diễn trò ảo thuật với tài khoản ngân hàng, lừa đảo hàng tỷ đồng

Hoàng Phong
ANTD.VN - Hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, lừa đảo công nghệ cao trong thời gian diễn ra dịch Covid-19 đã bị Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện, bắt giữ. Sự chủ động “đi trước, đón đầu” các loại tội phạm của lực lượng Công an đã góp phần bảo đảm bình yên của người dân trên địa bàn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của quận và thành phố nói chung.

Chặn đứng lừa đảo công nghệ cao

Thông tin với PV ANTĐ, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy ngày 13-10 cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đức Anh (SN 2000; trú ở phố Đặng Trần Côn, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội), về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác, quy định tại điều 291 Bộ luật hình sự.

Trong vụ án này, trước khi bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ, Đức Anh đã đút túi hàng tỷ đồng từ hành vi phạm pháp. Giỏi về công nghệ thông tin, Đức Anh sử dụng tiện ích của mạng xã hội như Zalo, Facebook...để phục vụ hành vi lừa đảo. Nhận thấy việc bán thông tin tài khoản không mất nhiều thời gian, lại có lợi nhuận cao, chi phí bỏ ra ban đầu thấp, Đức Anh đã tuyển nhiều cộng tác viên và khuyến khích mọi người mở nhiều tài khoản để thu mua không giới hạn.

Diễn trò ảo thuật với tài khoản ngân hàng, lừa đảo hàng tỷ đồng ảnh 1

Ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao bị bắt giữ

Để tạo niềm tin đối với những người bán tài khoản ngân hàng cho mình, Đức Anh đã đóng vai doanh nhân thành đạt. Anh ta mua những tài khoản ngân hàng để chạy quảng cáo, tạo ứng dụng, lan tỏa hiệu ứng về công nghệ trên mạng xã hội cho những người có nhu cầu nhất là số lượng người bán hàng online, tăng lượng tương tác xã hội. Sau đó, Đức Anh tiếp tục rao bán lại những thông tin tài khoản ngân hàng này cho các đối tượng khác với giá 1.000.000 đồng/ tài khoản, để hưởng tiền chênh lệch.

Diễn trò ảo thuật với tài khoản ngân hàng, lừa đảo hàng tỷ đồng ảnh 2

Ổ nhóm lừa đảo thẻ tín dụng, ngân hàng chiếm đoạt hàng tỷ đồng đã bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ

Sau khi làm rõ hành vi phạm tội của Đức Anh, Công an quận Cầu Giấy còn xác định sự tham gia của Đinh Thành Long (SN 1999; trú ở chung cư Green Park, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy). Long cũng bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tránh bị phát hiện, Long thu mua nhiều chứng minh nhân dân từ các nguồn khác nhau, sau đó về chỉnh sửa thông tin, dán ảnh nhiều người rồi làm thủ tục mở các tài khoản ngân hàng, đồng thời dùng sim điện thoại "rác" đăng nhập và đăng ký dịch vụ Internet banking. Từ đây, khoản tiền đổ về qua các trò ma thuật trên mạng xã hội của Long càng nhiều, nhưng cũng giống như Đức Anh, Long không thoát được tầm ngắm của Công an quận Cầu Giấy.

Lấy phòng ngừa làm trọng tâm

Trung tá Quách Anh Tuấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy cho biết, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao chưa khi nào là dễ dàng, bởi nhiều yếu tố liên quan đến thu thập chứng cứ, tội phạm ẩn. Đối tượng tội phạm công nghệ cao đều giỏi về công nghệ thông tin. Trước khi chúng thực hiện hành vi lừa đảo đều tạo ra bức “tường lửa” để ngăn không cho cơ quan thực thi pháp luật lần ra được manh mối phạm tội. Khi thấy “động”, chúng đều cài sẵn những phần mềm có thể tự động tiêu hủy chứng cứ. “Nếu không nhanh hơn các đối tượng một bước, không cao tay hơn thì không thể “bắt tận tay, day tận trán” những vi phạm của các đối tượng này” – Trung tá Quách Anh Tuấn đánh giá.

Trong tháng 9, thống kê của Công an quận Cầu Giấy cho biết, ngoài những vụ án lừa đảo mang yếu tố công nghệ cao, đơn vị còn phát hiện, bắt giữ nhiều vụ trộm cắp, lừa đảo khác. Nổi bật là vụ bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Hà (SN 1979, ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đột nhập nhà dân giữa đêm mưa để khoắng hàng trăm triệu đồng.

Diễn trò ảo thuật với tài khoản ngân hàng, lừa đảo hàng tỷ đồng ảnh 3

Đối tượng trộm cắp tài sản hàng trăm triệu đồng bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ

Động cơ gây án do thiếu tiền, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến khả năng kiếm việc làm. Dẫu vậy, đó chỉ là sự biện minh , bởi nhìn vào “bảng” tiền án, tiền sự của Hà, không ai nghĩ đối tượng thực tâm muốn tìm việc để làm ăn, dù sức vóc hơn người.

Trao đổi với PV ANTĐ, Đại tá Dương Văn Hiếu, Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết: Trong tháng 9, cùng với nhiệm vụ phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19, đơn vị còn tập trung phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, lừa đảo. Đây đều là những hệ, loại đối tượng nổi cộm trong, sau dịch Covid-19, được CATP Hà Nội chỉ đạo đặc biệt lưu tâm đấu tranh.

Những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực của tình hình dịch bệnh đối với xã hội có thể dễ dàng nhìn nhận. Từ sự chủ động này, Công an quận Cầu Giấy đã xây dựng và triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Các đội nghiệp vụ là nòng cốt, Công an các phường là trọng tâm. Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị đang tạo nên một tấm lưới "thép" giữ vững bình yên trên địa bàn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn thích ứng an toàn mới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC