Hình ảnh đối tượng Cổ Kim Thạch dùng thẻ ATM giả rút tiền
tại một tụ điểm ở quận 11, TP.HCM
Theo đó bị can Looi HawShyan (SN 1990, quốc tịch Malaysia) bị đề nghị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”. Bị can Khoo Boon Loke (SN 1987, quốc tịch Malaysia) và Cổ Kim Thạch (SN 1972, trú quận 5, TP.HCM) bị đề nghị truy tố về tội “Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”.
Kết luận điều tra xác định, dưới sự chỉ đạo của 1 đối tượng tên A Phong (quốc tịch Malaysia - hiện chưa rõ lai lịch), giữa tháng 7-2011 Looi HawShyan nhập cảnh vào Việt Nam mang theo một số thiết bị dùng để “sản xuất” thẻ tín dụng giả.
Chỉ đạo từ xa, A Phong hướng dẫn Looi HawShyan gặp 1 người tên Nun (chưa rõ lai lịch) để nhận phôi thẻ tín dụng từ người này. Rồi bằng cách gọi điện từ Malaysia sang hoặc gửi thư điện tử, A Phong đã hướng dẫn cho Looi HawShyan “sản xuất” các thẻ tín dụng giả loại thẻ ATM, Visa, Master… rồi giao ngược lại cho đàn em của A Phong tại TP.HCM để chúng mang đi rút tiền hoặc mua hàng hóa dưới dạng thanh toán bằng thẻ. Giữa 2 bên có thỏa thuận Looi HawShyan sẽ được hưởng 5% trên tổng số tiền mà đồng bọn của A Phong sử dụng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt được tại TP.HCM.
Thực tế Looi HawShyan đã “sản xuất” ra 175 thẻ tín dụng giả các loại gồm: 60 thẻ ATM và 115 thẻ Visa, Master… đồng thời được A Phong chi trả 120 triệu đồng thông qua hình thức chuyển vào tài khoản cho mẹ của Looi HawShyan tại Malaysia.
Ngoài việc sản xuất thẻ giả cung cấp cho đồng bọn A Phong tại Việt Nam để chúng sử dụng, Looi HawShyan còn giữ lại lượng lớn thẻ tín dụng giả và có khoảng 40 lần mua hàng hóa, chủ yếu là hàng điện tử, dưới dạng thanh toán bằng thẻ chiếm đoạt khoảng 200 triệu đồng. Bên cạnh đó thông qua sự quen biết, Looi HawShyan đã giao cho Cổ Kim Thạch 60 thẻ ATM để sử dụng vào việc rút tiền và thỏa thuận cho Thạch hưởng 10% trên tổng số tiền rút được từ thẻ giả. Tổng cộng Thạch rút trót lọt 60 triệu đồng. Đến 30-12-2011, khi Thạch đang rút tiền tại 1 điểm ATM của Ngân hàng ACB tại quận 11 thì bị các nhân viên của Ngân hàng này mật phục, bắt giữ. Sau đó Looi HawShyan cũng bị sa lưới.
Còn bị can Khoo Boon Loke được xác định là nhập cảnh vào Việt Nam để sử dụng thẻ tín dụng giả do một nhóm người Malaysia như: Willson, A Long… (chưa rõ lai lịch) chỉ dẫn. Tại Việt Nam, Khoo Boon Loke dùng chiêu thức mua hàng gồm: rượu, hàng điện tử, hay các dịch vụ giải trí cao cấp rồi thanh toán bằng các thẻ tín dụng giả… Hàng hóa mua được Khoo Boon Loke chuyển cho 1 người Việt (hiện chưa rõ lai lịch, là đàn em của các “ông trùm” Malaysia tại TP.HCM) để hưởng 10% hoa hồng. Cơ quan An ninh xác định, Khoo Boon Loke có 22 lần giao dịch bằng thẻ tín dụng giả, chiếm đoạt khoảng 395 triệu đồng. Quen biết nhau từ trước nên Khoo Boon Loke và Looi
HawShyan có nhiều lần gặp gỡ bàn bạc, cùng nhau lên kế hoạch sử dụng thẻ tín dụng giả để chiếm đoạt tiền ở nhiều nơi. Cuối cùng Khoo Boon Loke bị bắt giữ khi sử dụng thẻ tín dụng giả thanh toán cho 1 đêm ăn chơi tại quán bar ở trung tâm quận 1, TP.HCM.
Điều đáng nói trong vụ án này là các đối tượng bị xử lý trước pháp luật hầu hết là phần ngọn, là tay sai cho các “ông trùm” giấu mặt. Được biết các “ông trùm” này cư trú ở Malaysia và chỉ đạo từ xa bằng điện thoại, thư điện tử nên cho đến nay chúng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và cơ quan chức năng tạm thời chưa xử lý được.
