Đang lĩnh án treo, nguyên Giám đốc Ngân hàng bị đề nghị truy tố

MH 27/11/2018 15:30

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT – Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín”, chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Ngô Trí Đức (SN 1974), nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín về tội danh nêu trên.

Trước đó, tháng 5-2018, quá trình xét xử vụ án Hứa Thị Phấn và đồng phạm phạm tội, TAND TP.HCM đã yêu cầu CQĐT xem xét trách nhiệm của Ngô Trí Đức trong việc bà Phấn và 27 bị can gây thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng.

Đến nay CQĐT kết luận: trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Đại Tín – Chi nhánh Sài Gòn từ tháng 7-2009 đến tháng 7-2012, bị can Ngô Trí Đức đã buông lỏng quản lý, không thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong thời gian dài, theo quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt; quy định xử lý trường hợp thiếu mất tiền do nguyên nhân chủ quan...

Hành vi buông lỏng quản lý, không làm hết chức trách, nhiệm vụ được giao của bị can Đức thể hiện trong việc không quản lý tốt cán bộ, nhân viên dưới quyền, để Vũ Thị Như Thảo - Phó Giám đốc và các cán bộ, nhân viên phòng Kế toán, phòng Ngân quỹ thu khống tiền mặt vào kho quỹ cho Nhóm Phú Mỹ của Hứa Thị Phấn, rồi hạch toán khống trên hệ thống SMartBank, sau đó chi khống tiền mặt theo các chứng từ giải ngân các khoản vay của Công ty Phương Trang, đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang… gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín –Chi nhánh Sài Gòn hơn 4.937 tỷ đồng.

Ngoài ra, CQĐT xác định, bị can Ngô Trí Đức còn phải chịu trách nhiệm trong việc để Ngô Thị Ngân — thủ quỹ chính Ngân hàng Đại Tín – Chi nhánh Sài Gòn rút 4.554,2 tỷ đồng tiền mặt từ NHNN, không đem về nộp kho quỹ ngân hàng mà đem đến phòng làm việc của Hứa Thị Phấn, giao cho khách hàng không ký chứng từ, đến nay chưa chứng minh được người sử dụng hơn 208 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín - Chi Sài Gòn số tiền này. Như vậy, tổng thiệt hại của Ngân hàng Đại Tín qua hai vụ việc nêu trên là hơn 5.146 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 4-5-2018, TAND TP. HCM xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định cho vay xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam” - thuộc giai đoạn I vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm; theo đó, Ngô Trí Đức đã bị tuyên phạt 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.