- [Clip] Điều tra viên 'bóc' chiêu trò 'rửa tiền' trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ
- Đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Internet bị triệt phá như thế nào?
- 13 xe ô tô trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị tạm giữ "khủng" cỡ nào?
Cơ quan công an cũng đã khởi tố nhiều bị can, trong đó cầm đầu đường dây là Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Kết quả điều tra sơ bộ ban đầu xác định, tổng số tài khoản tham gia đánh bạc lên tới hơn 6 triệu tài khoản.
Đáng chú ý, cơ quan công an đã thu giữ 13 xe ô tô siêu sang như Mercedes Benz AMG, Porsche…, hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, 20 nghìn USD, phong tỏa 10 tỷ đồng trong tài khoản, 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng, 23 cây máy tính, 26 màn hình, hơn 21 nghìn sim điện thoại, 12 bộ thiết bị GSM.
 |
Dàn siêu xe trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ mới bị triệt phá |
Liên quan đến số tài sản trên, theo Luật sư Nguyễn Đào Tơ - Trưởng VPLS Hoàng Huy, những chiếc xe siêu sang này được xác định có dấu hiệu là vật chứng có liên quan tới vụ án được quy định tại Điều 89 Bộ luật TTHS 2015 nên những tài sản này bị tạm giữ và niêm phong tại trụ sở cơ quan công an để đợi kết quả giải quyết.
Tuy nhiên, để xử lý những chiếc siêu xe này cần xác định chủ sở hữu, nguồn gốc của siêu xe và người phạm tội đã sử dụng siêu xe này như thế nào, để xử lý theo quy định pháp luật.
Cũng theo Luật sư Nguyễn Đào Tơ, nếu người phạm tội sử dụng siêu xe là tài sản để đánh bạc thì những chiếc xe này được xác định là vật chứng dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước hoặc tiêu hủy theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;
Trường hợp người phạm tội sử dụng số tiền đánh bạc thu được để mua những chiếc siêu xe này thì những chiếc xe được xác định là vật chứng là tài sản do phạm tội mà có thì bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước theo Điểm b Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;
Ngoài ra, nếu như cơ quan điều tra xác minh những chiếc siêu xe này không được xác định là vật chứng, tức là chúng không được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội, không mang dấu vết tội phạm, không thuộc đối tượng của tội phạm, không có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội trong việc giải quyết vụ án theo Điều 89 BLTTHS 2015 thì cơ quan điều tra, cơ quan có thẩm quyền phải trả lại ngay những chiếc siêu xe đã bị thu giữ, tạm giữ cho chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản hợp pháp đó.
Còn với hành vi tổ chức đánh bạc, Luật sư Tơ cho rằng, tùy theo hậu quả của vụ việc, "ông trùm" cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ cùng dàn siêu xe "khủng" có thể bị phạt tù từ 1-10 năm. Trong đó, những tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính lớn, sử dụng internet, mạng máy tính có thể coi là các tình tiết định khung, tăng nặng.
Đối với hình thức tổ chức đánh bạc trực tuyến, lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Hậu quả của những vụ việc này là gây ra hệ lụy xấu cho xã hội, thiệt hại rất lớn về kinh tế.
"Trong những vụ án sử dụng internet, mạng máy tính để tổ chức đánh bạc trực tuyến các đối tượng có thể tổ chức đánh bạc trên phạm vi cả nước và cả nước ngoài, thu lợi bất chính số tiền rất lớn nên có xu hướng tẩu tán tài sản, sử dụng số tiền này để gửi cho người thân, đầu tư vào bất động sản, dự án hoặc các tài sản có giá trị khác nhằm mục đích rửa tiền, hợp pháp hóa số lợi bất chính này. Do vậy, trong quá trình điều tra, xác minh nếu có đủ căn cứ chứng minh thì các đối tượng còn có thể bị xử lý thêm tội "rửa tiền", theo Điều 324 BLHS 2015” - Luật sư Tơ nhận định.
