Pháp luật

TP.HCM

Chủ tiệm vàng kinh doanh trái phép ngoại tệ bị phạt 30 triệu đồng

Hồng Hà
ANTĐ - Mua bán trái phép ngoại tệ với số lượng lớn, chủ tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh bị nộp phạt 30 triệu đồng.

Theo cáo trạng truy tố, Công ty TNHH kinh doanh vàng Kim Hiền Bình Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) có ngành nghề đăng ký kinh doanh là bán lẻ đá quý, đồ trang sức, mua bán vàng trang sức mỹ nghệ, buôn bán quặng kim loại... do bà Nguyễn Thị Minh (55 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) làm chủ.

Chủ tiệm vàng kinh doanh trái phép ngoại tệ bị phạt 30 triệu đồng ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuy tiệm vàng của bà Minh  không được cấp giấy phép kinh doanh thu mua ngoại tệ nhưng từ tháng 9/2013, tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh vẫn thực hiện việc mua bán trái phép ngoại tệ với số lượng lớn nhằm hưởng lợi chênh lệch. 

Ngày 19/11/2013, công an TP.HCM phối hợp công an quận Tân Bình đã kiểm tra và phát hiện bà Nguyễn Thị Minh có hành vi mua bán trái phép 83.300 USD và 255 AUD, tương đương hơn 1,7 tỉ đồng. Khi cơ quan chức năng khám xét, bà Minh còn tự nguyện giao nộp số ngoại tệ 100.000 USD, 500.000 Baht (Bat Thái), 5.000 RM (Ringgit - Malaysia) và một số giấy tờ, chứng từ khác. Lúc đầu, Minh khai số ngoại tệ trên đã mua bán trái phép của khách hàng

Ngày 10/6, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm đối với bà Nguyễn Thị Minh về tội “kinh doanh trái phép”. Tòa buộc bà Minh phải nộp phạt 30 triệu đồng, đồng thời tuyên tịch thu xung quỹ Nhà nước số tiền 83.300 USD, 255 AUD. Về số tiền 100.000 USD, 500.000 Baht, 5.000 RM Ringgit, Minh và con gái đều khai do con gái Minh đem gửi, cơ quan điều tra không chứng minh được nên Tòa tuyên trả lại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC