- Gần 500 người sập bẫy tín dụng "đen" của nữ "đại gia" phố núi
- Truy tố 6 đối tượng lừa chiếm hơn 3,7 tỷ đồng
- Nữ quái kiếm hơn 20 tỷ đồng bằng trò lừa xin học, chạy trường
Các bị can bị truy tố gồm: Châu Thị Thu Nga, Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group); Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Vũ Hùng, Phan Thanh Tuyên đều là nguyên Phó tổng giám đốc; Nguyễn Thị Tình, nguyên giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing thuộc Housing Group; Lưu Thị Thuý, nguyên giám đốc sàn Housing; Phạm Thị Thu Hạnh, nguyên kế toán trưởng Housing Group; Đinh Phúc Tiếu, nguyên phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng của Housing Group và Đoàn Thanh Thuỷ, nguyên kế toán trưởng Housing Group.
Dự án B5 Cầu Diễn (thuộc thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) nằm trong diện tích đất được Nhà nước giao cho Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (Công ty HAIC) để phục vụ sản xuất kinh doanh.
Tháng 8-2008, bà Châu Thị Thu Nga và ông Nguyễn Văn Tuẫn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty HAIC đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn. Theo đó, Công ty HAIC góp vốn 40% bằng giá trị sử dụng đất, tài sản trên đất và tiền mặt.
Tuy nhiên, khi dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép xây dựng, bà Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo nhân viên đưa thông tin lên website sai sự thật về thực trạng pháp lý, tiến độ dự án B5 Cầu Diễn và nhiều thủ đoạn gian dối khác để khách hàng tin tưởng góp tiền cho Công ty Housing Group mua căn hộ hình thành trong tương lai.
Từ tháng 1-2009 đến tháng 7-2013, bà Nga và các đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỉ đồng của khách hàng, với cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 của các toà nhà tại dự án B5 Cầu Diễn, nhưng không thực hiện được.
