- Tổng kiểm tra hoạt động vận tải đưa đón học sinh của các trường ở quận Cầu Giấy
- Thủ đoạn tinh vi của đối tượng cướp giật tài sản
Qua công tác rà soát, nắm tình hình, khoảng cuối tháng 8 - 2022, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương xác định có nhiều đối tượng kinh doanh, vận chuyển cát không rõ nguồn gốc từ nơi khác về qua địa bàn Hải Dương không có hoá đơn chứng từ. Bước đầu xác minh, các cán bộ điều tra phát hiện dấu hiệu của việc mua bán hoá đơn để hợp thức hoá nguồn gốc số cát trên đường vận chuyển; đối phó với sự phát hiện của Công an.
Tối 30-8, tổ công tác của Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, kiểm tra tàu sông BKS NB-8256 đang neo đậu tại khu vực cảng Tiên Kiều, thuộc địa phận phường Việt Hoà, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng và chủ hàng là anh Trần Văn Toan (SN 1994, trú tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Vào thời điểm kiểm tra, hàng hoá trên tàu vận chuyển là cát đen san lấp có tổng khối lượng 400m3. Chủ tàu không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số cát đen.
 |
Trần Văn Nhiễm tại cơ quan điều tra |
Căn cứ kết quả kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ 400m3 cát đen san lấp và tàu sông NB-8256 để xác minh làm rõ.
Quá trình xác minh, xác định, ngày 29-8, tại đoạn sông thuộc địa phận tỉnh Hoà Bình, anh Toan đã mua 400m3 cát đen không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 1 phương tiện tàu sông không gắn biển kiểm soát vận chuyển với giá 40.000 đồng/m3. Anh Toan định vận chuyển về tỉnh Thái Bình để bán cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Tuy nhiên, anh Toan chưa bán được số hàng.
Do biết Trần Văn Nhiễm có tàu sông NB-2969 cũng ở gần và đang vận chuyển cát đi bán ở khu vực Hải Dương, Hải Phòng nên anh Toan đã liên lạc, nhờ Nhiễm bán số cát trên. Nhiễm đã liên hệ với các cá nhân, tổ chức ở Hải Phòng để mua cát của anh Toan. Tuy nhiên, để vận chuyển cát qua địa phận tỉnh Hải Dương thì hàng hóa phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nên Nhiễm đã “gợi ý” về việc mua giúp hóa đơn giá trị gia tăng ghi mặt hàng là cát đen nhưng không có hàng hóa kèm theo, với giá 750.000 đồng. Vì muốn vận chuyển trót lọt 400m3 cát qua địa bàn tỉnh Hải Dương nên anh Toan đồng ý.
Cũng trong ngày 30-8, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra tàu sông số đăng ký NB-2969 vận chuyển cát đen của Trần Văn Nhiễm. Cơ quan Công an thu giữ 1 bản hóa đơn GTGT nội dung Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Vận tải Hoàng Long bán cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Trang 200m3 cát đen, đơn giá 50.000 đồng, thành tiền 10 triệu đồng, tiền thuế GTGT 800.000 đồng, tổng cộng tiền thanh toán là 10,8 triệu đồng.
Tại cơ quan Công an, Trần Văn Nhiễm trình bày: Hóa đơn GTGT này là anh Toan nhờ Nhiễm mua hộ để hợp thức hóa nhằm mục đích vận chuyển trót lọt số cát trên tàu sông NB-8256 qua các chốt, trạm kiểm soát của lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Anh Toan đã thanh toán chuyển khoản số tiền 750.000 đồng cho một tài khoản ngân hàng mang tên Nga Thu Trang.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Trần Văn Toan về hành vi tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp. Đồng thời, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương, khởi tố Nhiễm theo quy định của pháp luật.
