Choáng với nạn làm giả tiền USD tại Peru

ANTĐ - Tốc độ sản xuất đồng USD giả tại quốc gia Nam Mỹ này nhanh tới mức khó có thể tưởng tượng nổi khi trung bình có tới 3-5 triệu tờ 100USD bị làm giả mỗi tuần. Nhà chức trách Mỹ và Peru đã nỗ lực ngăn chặn, nhưng không mấy hiệu quả.

Choáng với nạn làm giả tiền USD tại Peru ảnh 1Geraldo Chavez khoe một đồng USD giả

Hoạt động làm giả cực kỳ tinh vi

Joel Quispe được đánh giá là tay trùm có thứ hạng trên thế giới về làm tiền USD giả. Mỗi lần in đòi hỏi nhiều loại mực khác nhau, được thiết kế tỉ mỉ và đẹp mắt. Ước tính, hắn đã tuồn số tiền giả trị giá hàng triệu USD ra thị trường trong 5 năm qua, tất cả đều được thực hiện trong lúc bị giam trong nhà tù Peru thông qua điều hành các thành viên trong gia đình ở bên ngoài. Loại tiền chuyên bị hắn làm giả là tờ 100USD.

Theo các nhân viên điều tra, Quispe là đối tượng đầu sỏ trên thực tế của một trong bốn (có lẽ nhiều hơn) băng nhóm sản xuất tiền giả tinh vi hoạt động bên ngoài Thủ đô Lima của Peru, nơi cơ quan mật vụ Mỹ xem là nước sản xuất hàng đầu thế giới về đồng USD giả.

“Kể từ năm 2009, trong các cuộc điều tra cùng với cơ quan mật vụ, chúng tôi đã thu giữ khoảng 75 triệu tiền USD giả. Chúng tôi không rõ bao nhiêu phần trăm đã được tuồn vào Mỹ bất hợp pháp và bên trong hệ thống tài chính”, Walter Escalante, người đứng đầu Cơ quan chống gian lận thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Peru cho biết. Tuy nhiên, theo những tên tội phạm, lượng tiền USD bị làm giả trên thực tế còn cao hơn nhiều. 

Để tìm hiểu hoạt động sản xuất tiền giả, phóng viên tờ Guardian của Anh đã có cuộc gặp bí mật tại một phòng khách sạn ở Lima với kẻ từng có hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất tiền giả. Người này cho biết băng nhóm của hắn sản xuất trung bình 3-5 triệu tờ 100USD giả mỗi tuần. “Để làm những tờ tiền này, bạn cần 10-12 người. Một người đứng máy, một người thiết kế, một người phụ trách cung cấp giấy và mực, một người cắt, một người theo dõi ở ngoài và một người đóng gói.

Tối thiểu phải có 8 người, nhưng thường là từ 8-12 người để việc sản xuất được vận hành trơn tru”, Geraldo Chavez (không phải tên thật), kẻ làm tiền giả nói. Khi được hỏi mất bao lâu để hoàn thành đơn hàng 5 triệu USD, Chavez trả lời: “Khoảng 1 tuần. Bạn tiến hành thiết kế, tổ chức giấy, sau đó bắt đầu in. Bạn phải làm việc muộn vào ban đêm. Những chiếc máy thực sự tạo ra nhiều tiếng ồn. Đó là lý do vì sao chúng ở tít trên đồi, trong các nhà tiền chế, cách xa khu dân cư”.  

Chavez lôi ra một đống tờ tiền 100USD mới in và nói: “Chúng đến từ phía bắc Lima, nơi đặt nhà máy. Sau đó chúng được đưa vào trung tâm Lima để tuồn vào thị trường chợ đen”. Theo Chavez, sở dĩ nó có thể đưa vào lưu thông trên thị trường, vì những tờ tiền này được làm giả tinh vi, trông giống y như tiền thật. 

Lợi nhuận khủng khiếp

Ở Mỹ và nhiều nước châu Âu, việc buôn bán, phân phối và sử dụng các máy in offset được giám sát chặt chẽ bởi các đơn vị chống hàng giả. Tuy nhiên, ở Peru, việc giám sát lỏng lẻo hơn. Theo Chavez, lợi nhuận từ ngành kinh doanh này rất lớn, trong đó chỉ riêng nhóm của ông ta đã kiếm được khoảng 600.000USD một tuần.

“Nguyên liệu sản xuất rất rẻ. Một tờ 100USD giả được bán với giá 20USD, trong khi chi phí bỏ ra khoảng 3-5USD, như vậy tôi đã lãi 15USD”, Chavez lý giải và cho biết, sự cạnh tranh giữa các băng nhóm rất gay gắt. Thậm chí, lợi dụng đồng 10 Bolivar của Venezuela bị mất giá mạnh trong những năm gần đây, bọn làm tiền giả còn dùng loại tiền này làm nguyên liệu để sản xuất tờ 100USD giả. Theo những kẻ làm giả, mỗi tháng hàng triệu tờ USD loại này được tuồn lậu ra khỏi Peru để đưa vào Mỹ tiêu thụ.

Nhằm triệt phá các băng nhóm làm tiền giả, cơ quan mật vụ Mỹ đã thiết lập một văn phòng ở Lima cách đây 3 năm để phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Peru. Nhưng việc thâm nhập vào các băng nhóm này khá khó khăn. Trong khi đó, đối với cảnh sát Peru, tham nhũng lan tràn trong ngành tư pháp và trong số các đồng nghiệp của họ khiến cho cuộc chiến chống tội phạm làm tiền giả càng thêm khó khăn. Để đối phó với loại tội phạm này, Bộ Tài chính Mỹ đã bổ sung thêm một số đặc điểm mới vào tiền USD để chống làm giả.