Cảnh sát hình sự Hà Nội bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá giao dịch lên tới 600 tỷ đồng

• Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá trên 200 tỷ đồng
• Liên tiếp bóc gỡ 2 đường dây cá độ bóng đá cực lớn
• Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá giao dịch 26 tỷ đồng

Dùng mạng xã hội để tổ chức đánh bạc

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một đường dây đánh bạc quy mô lớn do Lê Văn Thắng, tức Thắng “đấu”, SN 1979, trú tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội và Nguyễn Thanh Nam, tức Nam “báo”, SN 1987, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cầm đầu.

Tài liệu chứng cứ thu thập được cho thấy, ổ nhóm đánh bạc của Thắng “đấu” và Nam “báo” hoạt động rất tinh vi, có tính chất chuyên nghiệp với việc phân cấp, phân tầng nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Bên cạnh đó, nhóm này còn sử dụng mạng xã hội để “ẩn thân”, gây khó khăn cho lực lượng điều tra.

Lê Văn Thắng tức Thắng "đấu"

Đường dây đánh bạc của Thắng “đấu” điều hành còn hoạt động mạnh hơn trong thời gian diễn ra World Cup 2022. Do vậy, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc xác lập chuyên án đấu tranh, nhằm bóc gỡ toàn bộ ổ nhóm này.

Đến ngày 3-12, xét thấy thời cơ, điều kiện đã chín muồi, các Phòng nghiệp vụ Công an thành phố mà chủ công là lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai 9 mũi trinh sát, tấn công trực diện vào 9 vị trí chủ chốt, trọng điểm của ổ nhóm, bắt giữ Lê Văn Thắng, Nguyễn Thành Nam và nhiều đối tượng khác... Trong đó, 4 đối tượng đã có tiền án tiền sự, riêng Nam “báo” có 2 tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an cũng đã thu giữ 12 điện thoại di động; 1 hộp tiếp đạn; 107 viên đạn các loại; 1 ống giảm thanh sử dụng cho súng ngắn; 1 ổ đạn sử dụng cho súng colt ổ quay; 205,5kg pháo nổ; 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến các hoạt động đánh bạc, cho vay lãi nặng của ổ nhóm trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc do Thắng "đấu" và Nam "báo" cầm đầu

Đồng bộ phá án

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát hình sự làm còn thu giữ 2 ô tô và 3 xe máy. Trong đó, 2 chiếc xe máy đeo BKS giả, nghi vấn là tang vật của các vụ trộm cắp tài sản.

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng xác định, mặc dù không có nghề nghiệp ổn định, nhưng Thắng “đấu” lại có nhiều điểm bất minh về kinh tế. Đối tượng này mở một công ty tài chính mang tên Thắng Lan, nhằm ngụy trang cho hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc cũng như cho vay lãi nặng của mình.

Đạn, ống giảm thanh và hộp tiếp đạn bị thu giữ...

... và hơn 200kg pháo nổ

Không chỉ thế, đối tượng này còn sở hữu nhiều xe ô tô giá trị cao, có quan hệ xã hội phức tạp nên đã rơi vào tầm ngắm của các trinh sát Công an thành phố Hà Nội. Đối với hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, Thắng và Nam “báo” đứng ra lấy các trang cá độ từ nước ngoài về, sau đó chia nhỏ cho các đại lý cấp dưới. Những đại lý này lại tiếp tục chia nhỏ rồi cấp tài khoản cho các con bạc đánh bạc.

Nhằm tận thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Thắng “đấu” cũng trực tiếp là đầu tổng nhận số “lô, đề” từ các đại lý dưới quyền của mình. Để qua mắt lực lượng công an, đường dây của Thắng và Nam hoạt động chủ yếu trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo và Telegram. Toàn bộ thông tin giao dịch, cuộc gọi sau đó đều được thu hồi, gây khó cho công tác thu thập dữ liệu điều tra.

Không công ăn việc làm, nhưng Thắng "đấu" sở hữu nhiều xe ô tô đắt tiền, có biểu hiện bất minh về kinh tế

Trung tá Lý Hoài Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội cho biết, các đối tượng không trực tiếp nhận tiền giao dịch qua tài khoản cá nhân, mà mua lại tài khoản ngân hàng từ những người có nhu cầu bán, hoặc nhờ người đứng ra mở tài khoản. Số tiền thắng - thua được các đối tượng giao dịch thông qua những tài khoản này.

Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội bằng trình độ kỹ thuật đã khôi phục các dữ liệu phục vụ công tác điều tra.

“Đây là đường dây tội phạm có quy mô lớn và rất tinh vi, do vậy, việc phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng cũng đã rút ngắn được thời gian phá án, giúp cơ quan công an xác định được rõ vai trò cũng như thủ đoạn của các đối tượng để triệt xóa, bóc gỡ toàn bộ đường dây này” - Trung tá Lý Hoài Nam nhấn mạnh.

Theo lời khai của Thắng “đấu” và Nam “báo”, hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc cũng như cho vay lãi nặng của các đối tượng bắt đầu từ đầu năm 2021. Số tiền giao dịch trung bình trong ngày khoảng 1 tỷ đồng. Cho đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng khoảng 600 tỷ đồng.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự thông tin, ngày 27-10-2022, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của Bộ trưởng Bộ Công an và Kế hoạch số 198/KH-CAHN-PC06-PV01, ngày 6-11-2022 của CATP Hà Nội về cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố, đơn vị đã quán triệt các lực lượng triển khai có hiệu quả, nhất là trong thời gian diễn ra World Cup 2022, không để hình thành các đường dây cá độ bóng đá, đảm bảo ANTT toàn địa bàn.