- Khi nào tiền cho vay lãi nặng bị tịch thu sung quỹ?
- Núp bóng cửa hàng điện thoại để hoạt động 'tín dụng đen'
CATP Hà Nội ngày 4-1-2022 thông tin, CQĐT CATP đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Kiều Văn Tiến và Bùi Tiến Đạt về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 201, 249 - Bộ luật Hình sự.
 |
Các đối tượng Tiến, Đạt, Nam |
Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảo bản an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phòng CSHS CATP tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn nói chung và các băng tội phạm có tổ chức hoạt động “tín dụng đen” nói riêng;
Trên cơ sở đó, lực lượng CSHS phát hiện trên địa bàn quận Long Biên nổi lên băng nhóm tội phạm do Kiều Văn Tiến (SN 1995, trú ở phường Thượng Thanh; đối tượng có 1 tiền án, 1 tiền sự) cầm đầu.
Trên cơ sở chứng cứ tài liệu điều tra, ngày 27-12, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, phòng CSHS phối hợp CAQ Long Biên đã triệu tập Kiều Văn Tiến và đồng bọn gồm: Bùi Tiến Đạt (SN 1998; chỗ ở: Tổ dân phố Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) và Nguyễn Hoài Nam (SN 1992; quê quán Nghệ An, chỗ ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, có 1 tiền án).
Tiến hành khám xét đối với các đối tượng, CQĐT thu của Bùi Tiến Đạt 1 thanh đao, 3 giấy biên nhận tiền, 3 gói ma túy; thu giữ của Kiều Văn Tiến 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động và hơn 13 triệu đồng.
Căn cứ vào lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT xác định hành vi phạm tội của các đối tượng như sau:
Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý bệnh nhân của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, vào tháng 05-2021, Tiến (khi đó là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện) đã bỏ trốn, điều hành đàn em cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Tiến nhờ Bùi Tiến Đạt thuê căn hộ chung cư tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, để tổ chức hoạt động “tín dụng đen”; cho khách vay tiền, lấy lãi suất từ 5.000đ - 8.000đ/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 182,5% đến 292%/năm), tùy theo từng khách vay.
Tiếp đó, Tiến thuê Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Nam và Đinh Tuấn Bảo (SN 1997; trú ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm) làm thuê và trả lương từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/1 tháng cho các đối tượng. Tiến giao nhiệm vụ cho Đạt, Nam, Bảo là thẩm định, làm thủ tục cho khách vay tiền, thu tiền gốc, tiền lãi của khách vay.
Đến nay, Phòng CSHS làm rõ nhiều người vay của Tiến, Đạt, Nam, Bảo với số tiền lên đến hàng tỷ đồng; đang tiếp tục mở rộng đối với các đối tượng có liên quan.
CQĐT xác minh tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1, làm rõ: Ngày 20/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 01/QĐ-TA về việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với phạm nhân Kiều Văn Tiến. Ngày 25/9/2018, Trại giam số 6 - Cục C10 - Bộ Công an đã làm thủ tục bàn giao phạm nhân Kiều Văn Tiến cho Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để quản lý, điều trị. Ngày 25/5/2021, Kiều Văn Tiến đã trốn khỏi bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 khi đang trong thời gian bắt buộc chữa bệnh. Trại giam số 6 đã cử tổ công tác phối hợp với Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 để xác minh, truy tìm phạm nhân Tiến.
