Tài liệu cơ quan chức năng xác định, từ năm 2008 - 2012, bị can Hồ Văn Hải đã ký nhiều hợp đồng mua bán số lượng lớn rượu xuất khẩu sang Lào cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Lân (Công ty Hoàng Lân), mặc dù biết Công ty Hoàng Lân bán rượu trong nước để trốn thuế tiêu thụ đặc biệt. Cơ quan chức năng xác định, Công ty Halico đã xuất cho Công ty Hoàng Lân gần 100.000 thùng rượu và kê khai với cơ quan thuế là đã xuất khẩu, nên được miễn trừ thuế tiêu thụ đặc biệt. Có hơn 55.000 thùng đã được bán trong nước, và số tiền trốn thuế khoảng 12 tỷ đồng. Đến thời điểm này, có 6 đối tượng đã bị CQĐT khởi tố, bắt giam.