Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Bắc Ninh ngày 10-5 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tráng (SN 1983, ở chung cư Hòa Long, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh); Đỗ Văn Dũng (SN 1999); Lê Văn Thái (SN 1992), cùng ở huyện An Lão, thành phố Hải Phòng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
 |
Nhóm đối tượng bị bắt giữ |
Tài liệu điều tra đã làm rõ Phạm Văn Tráng là đối tượng chuyên cho vay lãi nặng theo hình thức bốc bát họ 50 ngày, tỉ lệ 10 ăn 8, vay 10 triệu cắt lãi trước 2 triệu đồng. Khách vay chỉ được nhận 8 triệu đồng về và trả dần trong 50 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng, tương đương với lãi suất 4000 đồng/triệu/ngày tức 146%/ năm.
Để hỗ trợ cho công việc của mình, Tráng thuê Dũng và Thái làm nhiệm vụ chuyển tiền vay và thu tiền của người vay qua số tài khoản ngân hàng của Dũng và Thái. Cuối ngày, Dũng và Thái tổng hợp số tiền khách trả rồi chuyển toàn bộ vào tài khoản của Tráng.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 10-2021 đến tháng 2-2022, các đối tượng đã cho 5 người vay lãi nặng, tổng số tiền thu lợi bất chính gần 150 triệu đồng.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
