- Ông chủ công ty tài chính cho vay nặng lãi
- U50 bị bắt vì cho vay nặng lãi
- Khởi tố hai kẻ đăng ảnh ‘con nợ’ lên mạng xã hội để đòi tiền
Ngày 12/7, Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này vừa phá thành công chuyên án cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp, với số tiền cho vay lên tới hơn 500 tỷ đồng.
Theo đó, cơ quan công an xác định Nguyễn Thái Học (SN 1970) trú tại đường An Dương Vương, TP. Vinh; Bùi Văn Kiên (SN 1989) trú Hưng Lộc, TP. Vinh và nhóm Công ty TNHH Đức Trí của Vũ Khắc Thành (SN 1991) trú phường Vinh Tân, TP. Vinh.
 |
Hoạt động cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp (ảnh CAND) |
Nhóm đối tượng của Công ty TNHH Nhất Tín gồm: Phan Trọng Hưng (SN 1978), trú tại Phường Trung Đô, TP Vinh; Lê Hồng Trung (SN 1987), trú tại Trương Hán Siêu, TP Vinh; Vũ Thành Công (SN 1995), trú tại 175 Phạm Hồng Thái, TP Vinh và Nguyễn Thế Đức (SN 1988), trú tại huyện Thanh Chương, nằm trong đường dây cho vay nặng lãi này.
Những đối tượng này lập nên hàng chục cơ sở, chi nhánh trải khắp địa bàn Nghệ An và các tỉnh khác để hoạt động cho vay nặng lãi. Các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền của các cơ sở, chi nhánh dưới trưởng nhóm người này với lãi suất từ 3.000-8.000 đồng/1 triệu/ngày.
Người vay được yêu cầu viết giấy bán tài sản thế chấp, hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ô tô, bìa đất…) với lãi suất 2.000- 4.000 đồng/1 triệu/ngày, đã có hàng chục nghìn người trên khắp cả nước thực hiện việc vay tiền của các cơ sở trên, số tiền ước tính lên đến hơn 500 tỷ đồng.
Khi đến hạn, những cá nhân, doanh nghiệp nợ tiền không trả những đối tượng này sẽ cho đàn em đến đe dọa, uy hiếp. Sau khi củng cố chứng cứ, cơ quan công an đã đồng loạt khám xét 35 cơ sở là các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ liên quan, bắt giữ 44 đối tượng. Cơ quan công an cũng tịch thu nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi này.
