- Khởi tố nhân viên lừa đảo, giám đốc nhận hối lộ
- Nhân viên phòng kinh doanh lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng
- Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo tặng quà tri ân
Đầu tháng 9-2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam nhận được nhiều trình báo của người dân về việc bị đối tượng lừa đảo bán số “lô, đề” qua mạng xã hội, từ đó chiếm đoạt tiền.
 |
Đối tượng Đức và tang vật vụ án |
Tiến hành điều tra, đến ngày 16-9, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu thập được tài liệu, chứng cứ và xác định, bắt giữ đối tượng gây án là Lê Thanh Đức (SN 1987, trú tại khu phố Đồng Phúc, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).
Quá trình khám xét đối với Lê Thanh Đức, cơ quan Công an thu giữ 5 giàn máy vi tính, hơn 120 triệu đồng, 5 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng, 20 thẻ sim điện thoại cùng nhiều bảng kết quả xổ số và con dấu giả, là những vật chứng, công cụ liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.
Bước đầu, Đức khai nhận từ khoảng tháng 1-2020, anh ta đã mua các tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số “lô, đề” qua mạng Facebook, Zalo.
Hàng ngày, Đức sử dụng nhiều tài khoản Facebook, trong đó chủ yếu là tài khoản “Hong Phương Mai”, và tài khoản Zalo để đăng tải các thông tin giả với những nội dung như: “Làm việc tại Hội đồng Xổ số chuyên cấp số chuẩn 100%”, “Giám đốc điều hành tại Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ Đô”… để quảng cáo có thể cung cấp những số “lô, đề” trúng thưởng 100%.
Để tạo niềm tin cho những người nhẹ dạ, Đức còn tự chế nhiều hình ảnh các tài khoản Zalo với các tên khác nhau nhắn tin với nội dung cảm ơn Đức đã cho số chuẩn và trúng thưởng. Chính vì vậy, nhiều người đã liên lạc mua “lô, đề” của Đức.
Sau khi có kết quả xổ số, Đức sử dụng các con dấu giả với nội dung: “Công ty Xổ số Kiến thiết miền Bắc”, “Hội đồng phê duyệt”, hay “Giám đốc Lê Đức Thịnh”, Giám đốc “Phạm Thanh Hải” để đóng lên những tờ biên bản cho những số “lô, đề” theo đúng kết quả xổ số đã quay rồi đăng lên Facebook, Zalo để những người chơi “lô, đề” xem và tin tưởng Đức có thể cung cấp được số lô, số đề chuẩn rồi liên lạc và chuyển tiền cho Đức để mua.
Sau khi có người liên hệ, đề, Đức sẽ gửi cho họ “Bảng giá dịch vụ” do Đức tự thiết kế đánh máy có lô gô của Công ty Xổ số với các mức giá tiền như: “Bạch thủ lô - 5.000.000 đồng; Lô xiên 2 – 10.000.000 đồng; Ba càng lô - 13.000.000 đồng; Bạch thủ đề - 20.000.000 đồng, Ba càng đề - 40.000.000 đồng”…
Khi người mua gọi điện hoặc nhắn tin liên hệ mua số lô, số đề, Đức yêu cầu chuyển tiền trước thông qua số tài khoản 4857677, mang tên Phạm Thanh Hải tại Ngân hàng ACB (Đức khai số tài khoản ngân hàng này được Đức mua trên mạng), sau đó Đức sẽ gửi những số “lô, đề” ngẫu nhiên cho họ.
Nếu kết quả xổ số không trùng với các số “lô, đề” mà Đức đã cho, người mua gọi điện, nhắn tin thì Đức sẽ chặn số điện thoại, Zalo của họ và chiếm đoạt số tiền họ đã chuyển.
Bằng thủ đoạn trên, cơ quan Công an xác định từ tháng 1-2020 đến thời điểm bị bắt giữ, Đức đã lừa đảo chiếm đoạt được gần 1 tỷ đồng của hàng chục bị hại ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với đối tượng Lê Thanh Đức về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
