Khoảng 11h30 ngày 23-6, tổ công tác Đội 3 - Phòng CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội phối hợp cùng Cục CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, và CAP Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, bắt quả tang đối tượng Wang Hai Cheng (SN 1986), quốc tịch Trung Quốc đang sử dụng 11 thẻ thanh toán điện tử Visa Master giả để mua điện thoại iPhone 5S tại một cửa hàng kinh doanh điện thoại trên phố Hàng Bài.
Kiểm tra nơi Cheng thuê trọ tại một khách sạn trên đường Giải Phóng, cơ quan công an thu giữ 2 máy tính xách tay, 2 máy quét từ ghi thông tin thẻ tín dụng, USB và thẻ nhớ ghi các dữ liệu thông tin thẻ tín dụng trộm cắp.
Bước đầu, Cheng khai nhận được 1 đồng hương cung cấp thông tin thẻ tín dụng trộm cắp được và hướng dẫn cách làm thẻ giả để sang các nước Đông Nam Á rút tiền. Theo thỏa thuận, Cheng sẽ được các đối tượng chia 35% số tiền chiếm đoạt được .
Đầu tháng 6-2014, Cheng mang theo “đồ nghề” làm giả thẻ tín dụng đến một số nước trong khu vực Đông Nam Á nhằm để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dùng thẻ giả rút tiền tại các cây ATM, hoặc mua các mặt hàng điện tử có giá trị cao. Từ ngày 20 đến 22-6, tại Hà Nội, Wang đã nhiều lần dùng thẻ giả đi rút tiền và vào siêu thị mua hàng nhưng thẻ đều báo lỗi. Đến ngày 23-6, Wang tiếp tục đến phố Hàng Bài mua điện thoại iPhone thì bị cơ quan công an bắt quả tang.
CQĐT đã khởi tố Wang Hai Cheng về hành vi sử dụng trái phép thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân, làm giả thẻ ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản, theo Điều 226b BLHS.
