Ngày 11-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.
 |
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can |
Danh tính các đối tượng gồm Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty DVTM VTXD Phương Anh; Lê Thị Hồng Linh, Giám đốc Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang và Đinh Thị Nga, kế toán Công ty DVTM VTXD Phương Anh.
 |
Đây là vụ mua bán hóa đơn gây thất thoát tiền thuế lên đến 100 tỷ đồng |
Theo tài liệu điều tra, Công ty DVTM VTXD Phương Anh và Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn để kiếm lời bất chính.
Từ tháng 1-2018 đến tháng 12-2020, Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang và Công ty DVTM VTXD Phương Anh đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn GTGT gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước; tổng số tiền giao dịch thể hiện trong hồ sơ lên tới gần 100 tỷ đồng.
