'Bà trùm' AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị kê biên những tài sản gì?

• Vụ AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn: Cần có chế tài nghiêm đối với người phân bổ nguồn vốn trái quy định
• Hàng loạt giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị trong “vòng xoáy” mang tên Công ty AIC
• Truy nã cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 bị can

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Công ty CP Tiến Bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan. Trong vụ án này, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 36 bị can về 5 tội danh.

Kết luận điều tra của cơ quan Công an chỉ rõ, các bị can đã sử dụng chiêu thức như lập “quân xanh”, "quân đỏ"; “xào nấu” báo cáo tài chính, hối lộ quan chức… để Công ty AIC trúng 16 gói thầu, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 150 tỷ đồng.

"Bà trùm" AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và hai cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Trúng thầu nhờ được lãnh đạo tỉnh "bảo kê"

Cụ thể, Dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có chủ trương xây dựng từ năm 2001. Ban đầu dự án có tổng vốn đầu tư hơn 889 tỷ đồng, về sau điều chỉnh lên 2.076 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thiết bị là 1.009 tỷ đồng (thiết bị y tế chuyên môn là 654 tỷ đồng). Vốn đầu tư gồm vốn ngân sách tỉnh và trái phiếu chính phủ.

Dự án được khởi công năm 2018, chia thành 123 gói thầu gồm hai gói xây lắp, 29 gói thiết bị (16 gói thiết bị y tế) và 92 gói thầu tư vấn và chi phí khác. Đến tháng 4-2015, bệnh viện này hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Quá trình thực hiện, cơ quan điều tra làm rõ có 16 gói thầu giao cho Công ty AIC xảy ra sai phạm gồm gói thầu 7 (hệ thống khí y tế), gói thầu số 52 (bộ máy chụp mạch máu số hóa xóa nền DSA, bộ máy siêu âm màu doppler tim mạch 3 đầu dò kèm máy in), gói thầu số 65 (máy gây mê kèm thở), gói thầu số 77 (máy chụp cắt lớp CT-Scanner)…

Kết luận của cơ quan chức năng thể hiện, các bị can gồm nhóm lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị tư vấn có sai phạm về hành vi "Vi phạm đấu thầu", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ"…

Theo đó, Công ty AIC do bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc, vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng, chuyên kinh doanh thiết bị y tế.

Để Công ty AIC và các pháp nhân gồm Công ty BMS, Công ty Thành An Hà Nội, Công ty TNT do AIC chỉ định được tham gia, trúng các gói thầu trang thiết bị y tế, bị can Nhàn đã thiết lập quan hệ với cựu Bí thư tỉnh Trần Đình Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái và cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bồ Ngọc Thu.

Dựa vào mối quan hệ với nhóm lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, bị can Nhàn đã gặp gỡ Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc bệnh viện (chủ đầu tư dự án). Khi được UBND tỉnh phê duyệt danh mục thiết bị y tế và các kế hoạch đấu thầu, Nhàn chỉ đạo nhân viên thu thập thông tin, giá sản phẩm đầu vào, lợi nhuận dự kiến, chuẩn bộ hồ sơ của các công ty “quân xanh” để Công ty AIC được trúng thầu.

Sau đó, Phan Huy Anh Vũ (đại diện chủ đầu tư) ký phê duyệt dự toán các gói thầu theo giá đã được AIC thông đồng với đơn vị thẩm định nâng giá, sử dụng làm căn cứ phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Kết quả, Công ty AIC trúng toàn bộ 16 gói thầu trị giá hơn 665 tỷ đồng. Qua đó, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 150 tỷ đồng.

Hàng loạt tài sản bị kê biên và giao nộp tiền hối lộ

Đặc biệt, quá trình tham gia đấu thầu, "bà trùm" AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo phòng kế toán AIC điều chỉnh các thông tin trên báo cáo tài chính 4 năm (2010, 2011, 2012, 2013), tăng hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, tăng vốn chủ sở hữu so với báo cáo tài chính thực tế đã nộp tại Cục thuế Hà Nội để đảm bảo Công ty AIC đủ năng lực tham gia đấu thầu.

Bị can Nhàn còn chỉ đạo nhân viên mua hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu cho công ty “quân xanh” và “quân đỏ". Công ty AIC và các công ty do AIC chỉ định tham gia và trúng 16 gói thầu giá trị hơn 665 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty AIC đứng tên 12 gói thầu trị giá hơn 477 tỷ đồng, Công ty Thành An Hà Nội trúng hai gói thầu giá trị hơn 96,5 tỷ đồng, Công ty TNT trúng 01 gói thầu trị giá hơn 42,5 tỷ đồng. Sau đó, toàn bộ số tiền chủ đầu tư thanh toán được chuyển lại cho Công ty AIC thực hiện.

Công ty TNHH Kiểm toán KTV là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty AIC. Đại diện công ty này xác nhận đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010, 2011, 2012 và 2013, kết quả kiểm toán phù hợp với tài liệu, chứng từ do Công ty AIC cung cấp.

Công ty kiểm toán KTV cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ, hạn chế phạm vi kiểm toán và bất đồng trong xử lý kế toán các vấn đề liên quan. Công ty KTV xác định kiểm toán độc lập, khách quan, không được hưởng lợi ích vật chất, không thông đồng, câu kết với bà Nhàn để làm sai lệch hồ sơ kiểm toán.

Theo kết luận, để Công ty AIC trúng 16 gói thầu, bị can Nhàn thành lập Ban thư ký tài chính do Nguyễn Thị Thu Phương (hiện đã xuất cảnh) làm trưởng ban, chuyên thực hiện việc thu chi đối ngoại.

Tổng cộng "bà trùm" AIC đã chi hối lộ số tiền 44,8 tỷ đồng, trong đó Trần Đình Thành - cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai nhận 14,5 tỷ đồng; Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhận 14,5 tỷ đồng...

Bị can Thành khai nhận, sử dụng phần lớn số tiền trên để gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản, chi tiêu cá nhân. Còn bị can Thái khai nhận, sử dụng số tiền trên để đóng tiền cho hai con gái du học Mỹ…

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phong tỏa hơn 107 tỷ đồng từ 4 tài khoản của Công ty AIC, kê biên 1 biệt thự và 6 căn hộ chung cư của bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn kê biên thửa đất 4.065m2 của Công ty CP Bất động sản AIC.

Quá trình điều tra, gia đình cựu Bí thư tỉnh và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã giao nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Tương tự, các bị can khác nhận tiền của "bà trùm" Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đã gia đình giao nộp lại số tiền bất chính cho Cơ quan điều tra.