72 giờ truy bắt ổ nhóm lừa đảo bằng hình thức đổi ngoại tệ

• Dùng chiêu lừa đổi ngoại tệ rồi chiếm đoạt hơn 110 triệu đồng
• Mắc bẫy lừa đổi ngoại tệ qua mạng xã hội

Sập bẫy lừa đảo

Anh T.L (ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) là chủ một cửa hàng thường xuyên có giao dịch với các đối tác bên Trung Quốc. Vì vậy, để đặt hàng hóa, anh phải thanh toán bằng Nhân dân tệ cho các chủ hàng. Xuất phát từ nhu cầu đó, anh T.L lên mạng xã hội, truy cập vào các hội nhóm hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ để tìm kiếm sự giúp đỡ. Sau khi đăng bài thể hiện việc có nhu cầu đổi khoảng nửa tỷ đồng sang Nhân dân tệ, khoảng 13h ngày 18-12, anh được một đối tượng sử dụng tài khoản Zalo tên “Hữu Lộc” kết bạn và liên hệ giao dịch. Đối tượng này nói, sẽ có người đến trực tiếp gặp mặt để đảm bảo uy tín và “chỉ giao dịch người thật việc thật” khiến anh càng thêm tin tưởng.

Sau đó, một nam giới tự xưng tên Cường hẹn gặp anh T.L ở ngõ 64 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa để chứng kiến việc anh T.L chuyển khoản 438 triệu đồng vào tài khoản mang tên Phạm Hữu Lộc. Giao dịch hoàn tất, anh T.L chờ đợi tiền của mình (được đổi sang Nhân dân tệ) và chuyển sang Trung Quốc, tuy nhiên “trông mòn con mắt” cũng không thấy tín hiệu gì. Lúc này, nạn nhân mới hốt hoảng liên hệ với số điện thoại của “Hữu Lộc” thì cả người và tiền đều “bốc hơi không dấu vết”. Biết mình đã sập bẫy lừa đảo, ngày 18-12-2021, anh T.L đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Đống Đa trình báo.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của các đối tượng

Thủ đoạn tinh vi

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự CAQ Đống Đa, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, đơn vị đã khẩn trương tung trinh sát vào cuộc tổ chức điều tra. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan công an, anh T.L không cung cấp được nhiều thông tin, manh mối có chất lượng. Thậm chí cả số điện thoại, tài khoản Facebook, Zalo, tài khoản ngân hàng được đối tượng sử dụng để liên hệ, giao dịch với anh đều là… ảo.

Lúc này, nút thắt của vụ án được các trinh sát xác định chính là đối tượng tên Cường - người xuất hiện gặp anh T.L khi đứng ra chứng kiến giao dịch. Khẩn trương rà soát hàng trăm đối tượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các trinh sát cũng dựng được chân dung kẻ liên quan đến vụ việc. Theo đó, cơ quan điều tra đã làm rõ và xác định người liên quan là Bùi Tuấn Cường (SN 2000, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và triệu tập đối tượng đến cơ quan điều tra.

Tại trụ sở CAQ Đống Đa, Bùi Tuấn Cường luôn tỏ ra “vô tội” và liên tục thanh minh không biết gì. Đối tượng khai chỉ biết một “anh bạn xã hội” ở Vũng Tàu đã lâu không gặp nhờ ra chứng kiến việc chuyển tiền. Ngoài ra, không biết tên thật, địa chỉ cụ thể, cách thức liên hệ với “anh bạn xã hội” đó, cũng không biết đôi bên có việc lừa đảo chiếm đoạt tiền. Bùi Tuấn Cường khẳng định, sau khi được “anh bạn xã hội” nhờ ra chứng kiến thì anh ta cũng… mất hút. Trước những thông tin, lời khai của Bùi Tuấn Cường, các cán bộ điều tra đánh giá nhiều điểm bất hợp lý và khẳng định đối tượng này đang khai man. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát toàn bộ các mối quan hệ của Bùi Tuấn Cường, cơ quan điều tra đã dựng được chân dung đối tượng nghi vấn. Một tổ công tác ngay lập tức triển khai vào Vũng Tàu để truy bắt đối tượng cầm đầu.

Chân dung các đối tượng lừa đảo bị bắt giữ

Sa lưới pháp luật

Sau chưa đầy 72 giờ tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự CAQ Đống Đa đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gồm Phùng Đình Cường (SN 1987, ở số 149 Võ Thị Sáu, phố Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Ngô Quang Trung (SN 1988, ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) khi chúng đang lên kế hoạch cho phi vụ lừa đảo tiếp theo. Các đối tượng này được di lý về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Đến ngày 21-12, nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, Bùi Tuấn Cường đã đến đầu thú tại CAP Ô Chợ Dừa và tự nguyện giao nộp lại số tiền 30 triệu đồng là tiền công được trả sau vụ lừa.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do Trung trước đây làm bốc vác ở cửa khẩu, còn Phùng Đình Cường chuyên nhận đặt hàng thuê qua sàn giao dịch thương mại điện tử Taobao của Trung Quốc. Vì vậy, các đối tượng biết nhiều người có nhu cầu đổi tiền Việt Nam sang Nhân dân tệ để giao dịch và có thể lừa họ dễ dàng. Do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên ngày 13-12, Phùng Đình Cường tìm mua các tài khoản Facebook, Zalo, tài khoản ngân hàng trùng khớp thông tin với mục đích lừa đảo bằng hình thức đăng tin đổi tiền cho các cá nhân có nhu cầu. Khách hàng sẽ phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Khi nhận được tiền, Phùng Đình Cường lập tức chuyển số tiền đó qua nhiều tài khoản ngân hàng khác, sau đó khóa tài khoản Facebook, Zalo, hủy sim điện thoại để cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Để thực hiện kế hoạch, Phùng Đình Cường rủ Trung và Bùi Tuấn Cường cùng tham gia, đồng thời hứa hẹn sẽ chia phần trăm nếu lừa đảo thành công.

Ngay khi nhận được tiền của anh T.L, nhóm này lập tức tẩu tán sang hàng chục số tài khoản khác nhau, thậm chí chuyển tiền cho mẹ và bạn gái của đối tượng. Ngoài ra, một số ít được dùng để đặt mua điện thoại iPhone. Theo CAQ Đống Đa, trong vụ án này, các đối tượng đã sử dụng phương thức, thủ đoạn mới khá tinh vi và kín kẽ. Từ tài khoản Zalo, Facebook đến tài khoản ngân hàng đều là ảo, gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra. Trong nhiều ngày đêm, các trinh sát đã phải tỉ mẩn lần theo dấu vết, xác minh hàng chục số tài khoản ngân hàng của các ngân hàng khác nhau được các đối tượng sử dụng, từ đó dựng lên nhiều mối quan hệ của các đối tượng. Đây là chiến công xuất sắc của CAQ Đống Đa trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Với tinh thần quyết tâm, nỗ lực truy quét tội phạm, vụ án được khám phá nhanh chóng, bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong chưa đầy 3 ngày kể từ khi tiếp nhận tin báo. Đến nay, cơ quan điều tra đang tiếp tục thu hồi tang vật của vụ án. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.