Trong số 11 bị can bị đề nghị truy tố, 5 người từng đảm nhiệm các chức vụ cao nhất của ALC II và một số doanh nghiệp khác, gồm Vũ Quốc Hảo (SN 1955), nguyên Tổng Giám đốc ALC II; Đặng Văn Hai (SN 1957), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quang Vinh; Phạm Minh Tuấn (SN 1958), Giám đốc Công ty TNHH Xuân Việt; Khương Minh Hiệp (SN 1956), Giám đốc Công ty Đại Phú Gia; Lê Văn Phong (SN 1967), Tổng giám đốc Công ty CP Hàm Rồng.
Các bị can còn lại đều là cựu cán bộ của ALC II, gồm Nguyễn Văn Tài (SN 1959), nguyên Phó Tổng giám đốc; Phạm Xuân Nghị (1962), nguyên Trưởng phòng cho thuê; Tôn Quang Việt (SN 1965) và Nguyễn Văn Thọ (SN 1980), nguyên Phó phòng cho thuê; Lê Thị Tám (SN 1958), nguyên Phó phòng kế toán.
Những dấu hiệu vi phạm của ALC II bị “phát lộ” khoảng tháng 4-2011, khi Kiểm toán Nhà nước công bố kết quả kiểm tra, thanh tra tại cơ quan này. Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước thời điểm đó thì “tình hình tài chính của ALC II rất nghiêm trọng do có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đồng vốn của Nhà nước”. Cơ quan kiểm toán xác định riêng năm 2009, Công ty ALC II kinh doanh lỗ 3.000 tỷ đồng.
Kiểm toán Nhà nước làm rõ, trong hoạt động huy động vốn, Công ty ALC II đã vi phạm các quy định huy động tiền gửi ngắn hạn. Trong hai năm 2008-2009, công ty này huy động 6 hợp đồng tiền gửi dưới 12 tháng với số tiền trên 510 tỷ đồng nhằm đáp ứng khả năng thanh toán cho các khoản cam kết đầu tư, cho thuê của công ty. Bên cạnh đó, công ty trả lãi cho khách hàng không đúng thỏa thuận theo hợp đồng, gây thiệt hại trên 1,1 tỷ đồng. Mua tài sản cho thuê cũng là một trong những sai phạm dẫn đến thua lỗ nhiều nhất của Công ty ALC II.
Kiểm toán Nhà nước xác định công ty này đầu tư tài sản cho thuê không có dự toán, thiết kế; đầu tư vào tài sản cho thuê nhưng không có cơ sở xác định giá của tài sản hoặc có dấu hiệu không bình thường trong việc xác định giá tài sản. Dẫn chứng là chi nhánh Bình Dương của Công ty ALC II mua xe cẩu thủy lực 250 tấn của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quang Vinh với giá 65 tỷ đồng. Trong khi chưa đầy 1 tuần trước đó, Công ty Quang Vinh mua lại xe cẩu này từ một doanh nghiệp khác với giá… gần 32 tỷ đồng.
Kết thúc kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, xử lý trước pháp luật. Cũng trong tháng 4- 2011, lần lượt những cán bộ chủ chốt của ALC II đã bị khởi tố, tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Cho tới nay, CQĐT Bộ Công an xác định trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc công ty ALC II, ông Vũ Quốc Hảo đã “bắt tay” với Công ty Quang Vinh và Phú Gia để cho vay số tiền lớn dưới hình thức đầu tư mua tài sản để cho thuê. Từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009, ông Vũ Quốc Hảo cùng các đồng phạm đã ký 10 hợp đồng cho thuê tài chính khống, rút hơn 795 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền hơn 523 tỷ đồng. Trong đó, bị can Vũ Quốc Hảo bị cáo buộc hưởng lợi 83,8 tỷ đồng, bị can Đặng Văn Hai hưởng lợi 127 tỷ đồng.
