Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính tuy nhiên chủ hàng là Phan Văn Nết (SN 1986, Lục Ngạn, Bắc Giang; tạm trú ở Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn số hàng. Ngay sau đó, lực lượng CSCĐ đã đưa toàn bộ số hàng và người liên quan về bàn giao cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - CAQ Hà Đông giải quyết.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe taxi chở 20 thùng rượu (mỗi thùng chứa 12 chai) nhãn hiệu Black Special không rõ nguồn gốc xuất xứ, trên vỏ có in chữ nước ngoài.
Tại cơ quan công an, chủ hàng Phan Văn Nết cho biết đã nhập số hàng này từ một phụ nữ tên Nga ở Hà Tĩnh. Ngày 18-12, chị Nga gửi 20 thùng rượu trên theo đường xe khách ra Hà Nội. Tất cả số hàng đều được nhập từ Lào, không có hóa đơn, chứng từ. Khi Phan Văn Nết đang thuê xe taxi chở rượu về Hoài Đức để bán và sử dụng thì bị lực lượng CSCĐ phát hiện.
CAQ Hà Đông đã thu giữ toàn bộ tang vật để giám định và tiêu hủy đồng thời lập hồ sơ xử lý chủ hàng về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.