- Bẫy của "kẻ lừa đảo ngọt ngào"
- Ấn Độ triệt phá tổng đài điện thoại lừa tiền xuyên quốc gia
- Trung Quốc: Bắt nhóm lừa đảo giáo sư đại học Thanh Hoa
Các quan chức TFB (từ trái sang): Valshin, Timerbaev, Abdulmanov, Merzlyakov
Chiếm đoạt 3,1 tỷ rúp
Ông Musin, 52 tuổi, bị Cục Điều tra Tatarstan thuộc Nga bắt giữ vào ngày 3-3-2017. Là một trong những sáng lập viên của TFB, ông Musin trở thành Chủ tịch HĐQT vào năm 2016.
TFB bắt đầu gặp khó khăn về thanh khoản từ năm 2014. Để được vay tiền, theo cơ quan điều tra, tháng 8-2016, các lãnh đạo của TFB đã báo cáo Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) sai sự thật về các tài sản mà họ sở hữu, theo đó số tài sản này có tính thanh khoản cao, đủ đáp ứng các hợp đồng tín dụng đã ký với những công ty khác. Khoản tiền 3,1 tỷ rúp vay của CBR được chuyển vào tài khoản của các công ty liên kết với TFB, sau đó được chuyển thành tiền mặt và đã bị chiếm đoạt.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt 3,1 tỷ rúp, ngày 18-3-2017, Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Suvar Development Andrey Mochalov và Giám đốc Tài chính của công ty này Denis Semenov đã bị bắt.
Trước đó, 28-2-2017, các cựu Phó Chủ tịch HĐQT của TFB Sergey Meschanov và Vadim Merzlyakov đã bị bắt. Ngoài ra, 3 quan chức của TFB Finans gồm Tổng Giám đốc Timur Valshin, Trưởng phòng Quản lý dịch vụ khách hàng tại thị trường chứng khoán Rustam Timerbaev, Trưởng phòng Quản lý dịch vụ khách hàng Ilnar Abdulmanov cũng đã bị bắt. Tuy nhiên, 5 quan chức này lại bị buộc tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 90 triệu rúp.
Theo CBR, tại thời điểm bị thu hồi giấy phép hoạt động vào ngày 3-3-2017, vốn của TFB bị âm 97 tỷ rúp, 65% các khoản tín dụng đã được cấp cho những đơn vị có liên quan đến việc kinh doanh của chủ sở hữu. Trong khi đó, phần lớn các khách hàng vay tiền của TFB đều đang trong tình trạng phá sản…
Tin lời hứa, gửi tiền không được bảo hiểm
Trong khi đó, ngày 15-12-2016, CBR đã chỉ định Ban quản trị tạm thời - đại diện của Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Nga tại TFB. Nhưng, nhiều người gửi tiền đã không được nhận tiền bồi thường bảo hiểm vì họ không phải là khách hàng của TFB, mà là của Công ty Đầu tư TFB Finans - Công ty con của TFB.
Theo tài liệu điều tra, tháng 8-2016, TFB Finans bắt đầu giới thiệu các sản phẩm dịch vụ đầu tư sinh lời mới Dokhodnye Investitsii và Dokhodnye Investitsii Plus. Do vi phạm hàng loạt quy định, CBR yêu cầu TFB Finans hạn chế thu hút tiền gửi của các cá nhân. Nhưng, các ông Meschanov và Merzlyakov, những người trực tiếp giám sát các sản phẩm mới vẫn tích cực lôi kéo khách hàng đến gửi tiền tại TFB Finans với lời hứa trả lãi suất cao hơn. Những người gửi tiền tin vào lời hứa này, không được biết về rủi ro khi gửi tiền, tiền gửi của mình không được bảo hiểm...
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8 đến tháng 12-2016, dưới vỏ bọc thực hiện hợp đồng đại lý được ký giữa TFB Finans và TFB, Meshchanov và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 90 triệu rúp tiền gửi tại TFB Finans. Hiện tất cả các đối tượng bị bắt đều bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng đặc biệt lớn (khoản 4 Điều 159 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga). Vụ án vẫn đang được điều tra.
