Cựu Tổng Giám đốc gán nợ hàng chục tỷ đồng bằng sổ đỏ tự in

H.Q 23/09/2017 06:19

ANTD.VN - Ngày 22-9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để tạm giam, đồng thời thực hiện lệnh khám xét đối với Dương Thanh Cường (SN 1966, trú tại TP.HCM), nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bình Phát (Công ty Bình Phát) về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Dương Thanh Cường bị dẫn giải trong một vụ án khác

Đáng chú ý, bị can Dương Thanh Cường đang thi hành bản án tù chung thân về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; với thủ đoạn mượn hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đem thế chấp vay tiền ngân hàng, sau đó gán nợ, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án Dương Thanh Cường và đồng phạm nêu trên, HĐXX TAND TP.HCM đã kiến nghị cơ quan CSĐT cần khởi tố thêm hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Dương Thanh Cường.

Theo cơ quan tố tụng, tháng 1-2008, đại diện Công ty TNHH Bất động sản FPT ký hợp đồng nguyên tắc với Dương Thanh Cường về việc hợp tác liên doanh vốn đầu tư dự án lô đất số 10 Âu Cơ, phường Tân Thanh, quận Tân Phú, TP.HCM, để thành lập Công ty TNHH Bất động sản Đông Phương Phát. Trong hợp đồng, Công ty Bất động sản FPT đã thanh toán đợt 1 là 10% cho Công ty Bình Phát với số tiền hơn 41 tỷ đồng.

Hợp đồng thống nhất, chậm nhất đến ngày 20-2-2008, Công ty Bình Phát phải xuất trình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô đất nêu trên đứng tên chủ sử dụng đất là Công ty TNHH Bất động sản Đông Phương Phát với thời hạn sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài, ổn định. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Dương Thanh Cường đã đem thế chấp ngân hàng để vay 15.846 lượng vàng SJC.

Phát hiện Công ty Bình Phát vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký nên Công ty Bất động sản FPT đề nghị chấm dứt hợp đồng, yêu cầu Công ty Bình Phát hoàn trả số tiền hơn 41 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh hơn 6,3 tỷ đồng, thời hạn chậm nhất đến ngày 10-1-2009.

Dương Thanh Cường đã ký văn bản cam kết đến ngày 20-1-2009 trả 15 tỷ đồng, số tiền còn lại sẽ trả vào ngày 30-3-2009. Tuy nhiên, đến hạn không có tiền trả nên ngày 25-1-2009, Cường giao cho Công ty Bất động sản FPT 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 27A, 27B, 27C phố Lê Quý Đôn, quận 3, TP.HCM để bảo lãnh cho việc thanh toán. Tính đến ngày 12-3-2009, Công ty Bình Phát mới trả cho Công ty Bất động sản FPT 7,5 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 34 tỷ đồng tiền gốc, chưa kể tiền lãi, Dương Thanh Cường không còn khả năng thanh toán.

Tháng 3-2014, CQĐT đã trưng cầu giám định 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ án, xác định đều được làm giả bằng phương pháp in màu.